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TEMA: MP (Ministerio Público)
Peculado
¿Por qué el juez declaró ilegal las aprehensiones de Luis Oliva, Janice Becerra y Budy Attie?
Hace 11 mesesLa Fiscalía Anticorrupción no pudo establecer la necesidad de las diligencias de allanamiento que llevaron a la aprehensión del exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becerra. Este fue el argumento usado por el juez Luis Ceballos para no legalizar dichos operativos.
VALE DIGITAL
Imputan cargos a Luis Oliva y al empresario Budy Attie por presunto peculado y corrupción
Hace 1 añoEl juez de garantías Luis Ceballos imputó cargos por los delitos de peculado, asociación ilícita y corrupción al exdirector de la AIG, Luis Oliva, a la abogada Janice Becerra y al empresario Budy Attie.
Vale Digital
Vale Digital: Oliva y Attie serán llevados este jueves a audiencia para definir imputación de cargos y medidas cautelares
Hace 1 añoEl exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; el empresario Budy Attie; y otras dos personas comparecerán este jueves a una audiencia de solicitudes múltiples, tras ser aprehendidos ayer en medio de la “Operación Mercurio”.
AUDIENCIA
Imputan cargos por blanqueo a red que usó salones de belleza y movió $7 millones
Hace 1 añoUn juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención provisional de tres personas implicadas en una red que utilizó la cadena de salones de belleza Salón Boutique La Parce y Leblanc Salon Boutique y una multiplicidad de empresas fantasmas a través de las cuales desde el 2018 manejaron más de $7.1 millones.
Red Mercurio
Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público
Hace 1 añoEl empresario Budy Attie D’Jamous, su hermano Ralph y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos en el operativo denominado “Red mercurio”.
Blanqueo de capitales
Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza
Hace 1 añoLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil.
AUDIENCIA
Tribunal mantiene medidas cautelares contra el exalcalde de Colón Alex Lee
Hace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial decidió mantener las medidas cautelares impuestas al exalcalde de Colón, Alex Lee. Entre ellas se encuentran el reporte periódico los días 5 y 20 de cada mes, la prohibición de acercarse al Municipio de Colón y de tener contacto con los testigos vinculados al caso.
Operación Traceback
Delitos financieros: Tres sospechosos capturados en Panamá Oeste
Hace 1 añoEn el marco de la Operación Traceback, funcionarios panameños aprehendieron a tres personas en los distritos de Arraiján y La Chorrera, señaladas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros, con un perjuicio estimado en $74,619.30.
Corrupción
Tribunal mantiene arresto de exrepresentante de Burunga
Hace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar de detención preventiva, aplicada al exrepresentante de Burunga, Antonio Atencio, imputado por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización.
Blanqueo de capitales