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TEMA: Felipe Pipo Virzi
CASO DE SISTEMA DE RIEGO DE TONOSí
Finaliza indagatoria al exministro Kieswetter; ordenan detención preventiva
Hace 11 añosSegún fuentes cercanas a la investigación, Kieswetter permanece formalmente en una detención preventiva y sería trasladado a la Dirección de Investigación Judicial.
Dos exministros más enfrentan a la justicia
Hace 11 añosLa fiscalía investiga el supuesto pago de ‘coimas’ de H&H, compañía que recibió pagos adelantados en el gobierno pasado por la suma de $37.1 millones, sin que hubiesen avances en la construcción de la obra.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía pide alerta roja para capturar a Ricky Calvo
Hace 11 añosSe desconoce el paradero de Calvo, quien recientemente envió desde el extranjero una carta al Servicio Nacional de Migración, para autorizar a la madre de sus hijos a viajar con los menores a cualquier destino “que consideren conveniente” entre los años 2015 y 2017.
SEGúN SU ABOGADA GUILLERMINA MCDONALD
Felipe 'Pipo' Virzi tenía acuerdo para 'fingir' préstamo a Moncada Luna
Hace 11 añosAsí lo explicó Guillermina McDonald, abogada de Virzi, quien acudió este martes a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en Vía España, para rendir declaración indagatoria por la investigación de una supuesta trama de lavado de dinero relacionada con cuentas bancarias ligadas al exmagistrado de la Corte.
FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Citan a Virzi para el próximo martes
Hace 11 añosUna fuente ligada al proceso reveló que Virzi fue citado por el fiscal Nahaniel Murgas para que explique los movimientos de dinero de algunas de esas cuentas, pertenecientes a las sociedades Fundación Ricala, S.A., Corporación Luxol, Sarelam Corporation, S.A., Mediprex Investment, S.A., Summer Venture Inc., S.A. y Corporación Cubemu, desde las que se manejaron fondos con los que Moncada Luna compró dos apartamentos por $1.7 millón.
EL ESCÁNDALO DEL FALLIDO PROYECTO DE RIEGO DE TONOSÍ
Fiscalía Tercera ordena detención a Porfirio Ellis
Hace 11 añosEllis fue indagado durante seis horas en la Fiscalía, luego de que fuera arrestado y conducido desde el aeropuerto de Tocumen cuando intentaba abandonar el país. Ahora está detenido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
REORGANIZACIÓN
El destino de Banco Universal
Hace 11 añosExiste una alta posibilidad de que otras instituciones de la plaza se interesen en la cartera saludable.
BLANQUEO DE CAPITALES