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TEMA: Felipe Pipo Virzi
COMPRA DE MáQUINA DE ESPIONAJE EN LA ERA MARTINELLI
La ruta del pago a NSO Group
Hace 11 añosLa triangulación que se utilizó para el primer pago por $1 millón a NSO Group, para la adquisición del segundo equipo de escuchas ilegales en el gobierno de Ricardo Martinelli, dejó rastros en el sistema bancario local e internacional que revelan la vinculación de importantes empresarios panameños en la transacción.
Nicolás Corcione presenta excusa y posterga indagatoria
Hace 11 añosEl fiscal Nahaniel Murgas confirmó ayer que Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez-Balladares, se excusó de asistir a la diligencia, ya que, según alegó, su cliente está fuera del país en un viaje familiar programado desde febrero pasado.
PROYECTO DE RIEGO DE TONOSÍ
Señalan a Porfirio Ellis como el ‘cobrador’ de Hidalgo & Hidalgo
Hace 11 añosPrecisó que uno de los trámites que gestionó por orden de Ellis fue la cesión de los derechos adquiridos en el contrato a favor de la empresa Agroenergía Internacional, pero luego la empresa H&H no aceptó.
BLANQUEO DE CAPITALES
Detenidos señalan a Nicolás Corcione
Hace 11 añosDías después de que Jorge Espino, de la sociedad Concepto y Espacios, delatara a Corcione Pérez-Balladares en una ampliación de su indagatoria, Reyna –detenida preventivamente por este caso– decide contar su verdad a la fiscalía.
FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN
Inspeccionan a imputados en casos de corrupción
Hace 11 añosLas fiscalías tercera y cuarta anticorrupción efectuaron el pasado viernes inspecciones oculares en las residencias de cinco de los acusados por casos de corrupción en el gobierno pasado, para verificar que cumplan con la medida cautelar de casa por cárcel que les fue impuesta.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Jorge Espino delató a Nicolás Corcione
Hace 11 añosEspino y Julián París, detenidos preventivamente desde finales de junio pasado, son los dueños de la firma Conceptos y Espacios S.A., empresa que en el periodo en que Alejandro Moncada fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2012 y 2013, se adjudicó un contrato por $8.9 millones para desarrollar la mencionada obra.
PROYECTO DE RIEGO DE TONOSÍ
Juzgado niega fianza de excarcelación a favor de Porfirio Ellis
Hace 11 años
SISTEMA DE RIEGO DE TONOSÍ
Exministro Emilio Kieswetter no pagó, asegura su abogado
Hace 11 añosKieswetter, quien estuvo a cargo de la entidad entre el 20 de julio de 2010 y diciembre de 2011, fue arrestado la tarde del pasado martes en David, Chiriquí, mientras entrenaba a varios niños en el deporte de lazo.
LAS SECUELAS DEL CASO MONCADA LUNA