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TEMA: Lavado de dinero
MEDIDA ADMINISTRATIVA
Autoridades de Panamá intervienen casa de valores de la Banca Privada de Andorra
Hace 11 añosLa información fue dada a conocer a través de un comunicado público, precisando que designó a Jaime de Gamboa Gamboa como interventor.
REFUERZO DEL MARCO LEGAL CONTRA EL BLANQUEO
Evasión fiscal no se vincularía al lavado de dinero
Hace 11 añosAunque es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), Panamá no modificará la legislación local para considerar la evasión fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales y, por lo tanto, que su comisión tenga consecuencias penales.
ACTUALIZACIóN DEL MARCO LEGAL CONTRA EL BLANQUEO
Ley antilavado, clave para salir de la lista gris del Gafi
Hace 11 añosPanamá habrá completado un 60% del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para salir de la lista gris cuando apruebe la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, señaló ayer la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
ECONOMíA
Gobierno de Estados Unidos confía en que Panamá aprobará nueva ley antilavado de dinero
Hace 11 añosEn el caso de estas cuatro últimas profesiones, el proyecto especifica 11 actividades sujetas a supervisión, entre ellas la compraventa de inmuebles, la administración de dinero o valores, la compraventa de entidades comerciales o cuando se ejerce de agente residente de entidades jurídicas.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES
Nueva ley antilavado amplía supervisión a 31 sectores
Hace 11 añosLa nueva ley antilavado ampliará a 31 el número de sectores que deben contar con controles y ser supervisados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
LAVADO DE DINERO
Bancos deberán identificar a beneficiarios finales de sociedades
Hace 12 añosLa Superintendencia de Bancos de Panamá otorgó un plazo de un año para que los bancos que operan en el país identifiquen a los beneficiarios finales en las sociedades anónimas que abran cuentas en sus instituciones.
VíA RáPIDA
Isabel Pantoja recurrirá su condena de dos años de cárcel
Hace 13 añosPRISIÓN. La cantante española Isabel Pantoja alegará vulneración de derechos fundamentales en el recurso que tramita contra su condena a dos años de prisión en un caso de blanqueo de capitales, señalaron sus abogados. José A. Galán y Graciela Otondo hicieron público detalles del recurso de casación que plantearán ante el Tribunal Supremo. En este proceso también fueron encausados el exnovio de Pantoja y exalcalde de la localidad turística de Marbella y la exesposa de este.VíA RáPIDA