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TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
SUPERVISIóN
Regulador bancario multó a Credicorp Bank
Hace 7 añosLas multas surgieron luego de un proceso de inspección especial efectuado entre octubre y diciembre de 2015, que detectó fallas en los esquemas de prevención del banco.
SISTEMA FINANCIERO
Fallas en esquema de prevención derivaron en multas
Hace 7 añosPara hacer un proceso administrativo de este tipo, el regulador toma una muestra de expedientes de un grupo de clientes y los analiza.
CRIPTOMONEDAS
Exministro de Economía denuncia fraude con el uso de su nombre
Hace 7 añosDe La Guardia advierte al regulador bancario que es “falso” que tenga un rol en una plataforma de intercambio de criptomonedas “ya sea de directivo, ejecutivo, accionista, beneficiario económico o asesor”.
CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL
SBP refuerza medidas de debida diligencia
Hace 7 añosLa iniciativa modifica el Acuerdo 10-2015 sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, “con el objetivo de establecer los mecanismos para prevenir que sus servicios y operaciones sean utilizados con fondos vinculados con el delito fiscal, el cual es un delito determinante del lavado de activos”, señaló el regulador. Los nuevos requerimientos serán exigibles a partir del 15 de mayo de 2020.
SECTOR FINANCIERO
Crecen 4% las utilidades del Centro Bancario Internacional
Hace 7 añosHasta el pasado mes de diciembre, el CBI apuntaló activos financieros de $121,484 millones, según lo documentó ayer el superintendente de bancos, Ricardo Fernández, durante su presentación sobre el desempeño del CBI.
DESEMPEñO 2018
Activos del Centro Bancario, arriba de $120,000 millones
Hace 7 añosAl segmentarse la cartera local de créditos privados se aprecia otro crecimiento: $53,541 millones, con un aumento de 4.9%, o sea de $2,523 millones respecto de 2017.
FINANCIAMIENTO
Crece deuda en tarjetas de crédito
Hace 7 añosLos panameños están recurriendo con mayor frecuencia al uso de la tarjeta de crédito y a los préstamos personales para pagar gastos corrientes. Esto ocurre en medio de la queja de los consumidores sobre limitados ingresos y el encarecimiento de alimentos, bienes y servicios.
ENTREVISTA
‘El mundo cambió hacia una mayor transparencia’
Hace 8 añosSin embargo, podría ser tarde para esquivar el ingreso en una nueva lista de la Comisión Europea que incluye a países con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales.
PROYECTO QUE PENALIZA LA EVASIóN FISCAL
SBP advierte de riesgos sino se aprueba ley
Hace 8 añosPanamá ya pasó por la lista gris del GAFI entre 2014 y 2016, con el resultado de 74 corresponsalías bancarias perdidas.
FINANCIAMIENTO