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TEMA: Ricardo Martinelli
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
Intereses ocultos en consultorías
Hace 9 añosEn la pesquisa se menciona la creación de portales noticiosos “fantasmas” para promover a Méndez, quien habría, supuestamente, destinado fondos del Municipio de Panamá para la obtención de estos servicios.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Kenia Porcell: ‘Devuelvan el dinero público’
Hace 9 añosEn tanto, dirigentes de gremios periodísticos advirtieron que el MP debe respetar la libertad de expresión y la operación de los periódicos, pero recalcaron que se debe sancionar a quienes violaron la ley.
TIENE 15 DíAS RECLUIDO EN EL CENTRO DE DETENCIONES FEDERALES DE MIAMI
Cartas de apoyo para expresidente Ricardo Martinelli
Hace 9 añosLa defensa de Martinelli —que hoy cumple 15 días detenido en Miami— introdujo en la Corte del Distrito Sur de la Florida 5 notas suscritas por residentes de Miami, que pretenden ponderar la “compasión” e “integridad” del expresidente —entre otras virtudes—, con los sectores más vulnerables.
CORTE DEL DISTRITO SUR DE FLORIDA
Abogados de Ricardo Martinelli presentan cartas de apoyo
Hace 9 añosBagley aboga por dar asilo a Martinelli, pese a que el juez Torres no tiene competencias migratorias.
COMPRA DEL GRUPO EPASA
Formulan cargos a 2 personas y 15 sociedades en caso 'New Business', por supuesto blanqueo de capitales
Hace 9 añosAdemás, los fiscales ya "trabajan" para la aprehensión de cuentas bancarias que han sido identificadas con vinculación a este caso.
INVESTIGACIONES EN PANAMá
Odebrecht depositó millones a firma Rosas & Rosas
Hace 9 añosSe trata de 10 pagos que fueron a dar a las cuentas de la firma de abogados y que ejecutivos de la empresa brasileña no pueden explicar en razón del supuesto pago de planillas especiales, como alegó el administrador de la firma de abogados local.
CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR
Ministerio Público investiga pagos a bufete Rosas & Rosas
Hace 9 añosDe acuerdo con el documento del Ministerio Público, la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A. fue creada en Panamá“con fines de blanqueo de capitales, a través de su cuenta en el banco Credicorp Bank, razón de lo anterior, se identificó dentro del movimiento bancario transferencias considerables de dinero a la cuenta de una firma de abogados en Panamá, conocida como Rosas y Rosas…”.
COPIA DE PROCESO SEGUIDO A IGNACIO FáBREGA
Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific
Hace 9 añosEn fallo del 15 de mayo pasado, el tribunal confirmó la sentencia a 5 años de cárcel impuesta a Fábrega por el delito de corrupción de servidores públicos, precisamente por dar información confidencial de la SMV a Financial Pacific en 2014, cuando aún ejercía el cargo. Fábrega renunció el 30 de junio de ese año.
INVESTIGACIóN SOBRE LOS PINCHAZOS