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TEMA:
Audiencia
Operación Jericó: Fiscalía de Drogas imputa cargos de blanqueo de capitales a esposa de Abraham Rico Pineda
Hace 2 añosLa juez de garantías, Irene Cedeño, acogió la imputación presentada por la Fiscalía de Drogas contra Maybeth Araúz, esposa de Abraham Rico Pineda, por el delito de blanqueo de capitales por su presunta participación de una red criminal desmantelada en la operación Jericó.
Organo Judicial
Corte remite caso de blanqueo contra Raúl Pineda al magistrado Olmedo Arrocha
Hace 2 añosLa Corte Suprema remitió al despacho del magistrado Olmedo Arrocha la ampliación de las sumarias presentadas contra el diputado del PRD, Raúl Pineda.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía pide a la Corte no admitir apelación de Jhonatan Parra en el caso Jericó
Hace 2 añosLa Fiscalía de Droga presentó al Órgano Judicial un escrito en el que pide no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por Jhonatan Parra, pieza clave en la operación Jericó en la que se desmanteló un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
El hombre clave de la Operación Jericó intentó romper su acuerdo con las autoridades judiciales
Hace 2 añosJonathan Parra intentó revocar el acuerdo pactado con las autoridades judiciales en momentos en que el caso podría alcanzar al diputado Raúl Pineda.
Operación Jericó
Defensa del diputado Raúl Pineda acude a la Corte para conocer sobre investigaciones por presunto blanqueo de capitales
Hace 2 añosVíctor Orobio, abogado del diputado Raúl Pineda, acudió a la Corte Suprema de Justicia para conocer los detalles de las dos investigaciones que se encuentran en esa corporación de justicia, en las que presuntamente se vincula a su cliente con actividades de blanqueo de capitales.
MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía de Drogas envía a la Corte sumarias de la operación Jericó en las que se menciona al diputado Raúl Pineda
Hace 2 añosLa Fiscalía Primera de Drogas remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las sumarias por presunto blanqueo de capitales relacionadas con la operación Jericó, en la que presuntamente se vincula al diputado perredista Raúl Pineda.
Justicia
El procurador Caraballo confirma que hay dos denuncias contra Gaby Carrizo
Hace 2 añosEl procurador acudió este jueves a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea a solicitar dos traslados de partidas.
DESCENTRALIZACIÓN PARALELA
Empresario turístico y avícola: la nueva vida del exdirector de la Autoridad de la Descentralización
Hace 2 añosLideró una de las entidades públicas más cuestionadas de la pasada administración gubernamental (2019-2024), que ahora mismo está en el ojo del huracán por el posible manejo irregular de millones de dólares.
Tráfico de drogas y lavado de dinero
Pablo, el vínculo colombiano en la red de narcotráfico de la Operación Jericó
Hace 2 añosEl nombre de la conexión colombiana salió a relucir el pasado martes 10 de septiembre, en medio de la audiencia de control de bienes a varios de los integrantes del grupo.
La narcopolítica penetra el Estado