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TEMA:
BAC Panamá: Se incorpora a investigación de operación Pandora
Hace 18 horasLa fiscalía aún realiza diligencias en la DGI y bancos de la localidad, en busca de los fondos producto de la venta de los créditos fiscales generados de manera fraudulenta.
e-tax 2.0.
Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
Hace 9 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
Operación Pandora
Pandora: el fiscal anticipa un aumento de implicados, víctimas y monto de la lesión patrimonial; ¿de quién es la casa embargada en Chitré?
Hace 9 díasEl Ministerio Público apeló las medidas cautelares aplicadas a varios de los imputados y solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones ordenar su detención provisional para evitar la destrucción de pruebas.
E-tax
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
Hace 11 díasLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
e-tax 2.0.
Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional
Hace 12 díasUn grupo de imputados de la operación Pandora se presentó este lunes a una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero, una vez en la sala, ocho de ellos comunicaron su intención de desistir. Por tanto, permanecerán detenidos provisionalmente.
Investigación
MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora
Hace 12 díasEl ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, anunció que además de las acciones judiciales, se colocarán nuevos controles internos y una nueva plataforma digital para reforzar la trazabilidad y transparencia en la Dirección General de Ingresos.
Operación Pandora
La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público
Hace 13 díasEl comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa.
DGI
La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
Hace 15 díasAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
e-tax 2-0
La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
Hace 15 díasBac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0.