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TEMA: Odebrecht
Arosemena pide auditoría ciudadana
Hace 10 añosRecordó que “cualquier auditoría forense o investigación penal sobre proyectos llevados a cabo por el Ministerio de Obras Públicas compete a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público”.
CASO ODEBRECHT
Perú sospecha que expresidente Alejandro Toledo está en Estados Unidos y podría huir a Israel
Hace 10 añosToledo es profesor visitante en la universidad de Stanford (Palo Alto), a unos 50 kms al sur de San Francisco. "Asimismo, de acuerdo a las mismas fuentes, existiría el riesgo de fuga al Estado de Israel.
ESCÁNDALO
La Superintendencia de Sociedades de Colombia intervendrá empresas de Odebrecht
Hace 10 añosTambién la Superintendencia de Sociedades aclaró en un comunicado difundido este viernes 10 de febrero que tras esta decisión “los revisores fiscales de las sociedades deberán comunicar cualquier irregularidad que observen en el funcionamiento de las compañías”.
LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZARON AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato
Hace 10 años“Estamos investigando quién está detrás de ella... [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, reveló.
CASO ODEBRECHT
Fiscal colombiano viaja a Brasil
Hace 10 añosCon él viajarán además varios investigadores del caso Odebrecht en Colombia, que desde que se destapó en enero pasado, no han parado de aparecerle nuevos tentáculos, señala elespectador.com.
[ARGENTINA]
La sombra de Odebrecht amenaza al entorno de Mauricio Macri
Hace 10 añosEl Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir. Arribas ofreció unas explicaciones confusas y finalmente presentó un papel para tratar de demostrar que ese dinero –el solo reconoce 70 mil dólares, no 600 mil– fue para pagar los muebles de una casa de lujo que vendió en Sao Paulo, donde vivía. Sin embargo la escritura de la venta es de 2015 y la transferencia es de 2013. Arribas alegó que el comprador se había retrasado en registrar la documentación.LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZARON AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
Juez ordena la detención de Toledo
Hace 10 añosEn concreto, “Toledo vendió la carretera Interoceánica por pagos de Odebrecht”, dijo el juez Concepción. Para el juez, “existe un alto grado de probabilidad de que en la Interoceánica se hayan presentado irregularidades con la intervención de Toledo” y “haya recibido pagos”. Explicó que mediante decretos supremos, el expresidente permitió que Odebrecht se saltase procesos y se adjudicara la obra. Concepción explicó que para ordenar la detención de Toledo “no se exige certeza, sino la existencia de un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se imputan”.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
CASO ODEBRECHT