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TEMA: Odebrecht
ANÁLISIS. CASOS DE ODEBRECHT EN PANAMÁ
El desafío de probar el delito de soborno transnacional
Hace 9 añosEste delito viene necesariamente acompañado de otras conductas delictivas, como son: el blanqueo de capitales, el peculado y el enriquecimiento injustificado.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Descubren millones en Andorra
Hace 9 añosDeclaró además que algunos de los que han colaborado con la investigación han manifestado que les “están ofreciendo altas sumas [de dinero] para que cambien su delación”, y añadió que ella y los demás fiscales anticorrupción han recibido “amenazas e intimidación”.
INVESTIGACIÓN
Descubren en Andorra $12.8 millones más vinculados al caso Odebrecht-Suiza
Hace 9 añosAgregó que tanto ella como fiscales anticorrupción y del crimen organizado han recibido amenazas, las que calificó de “cobardes”.
PROCESO
Denuncian a constructoras peruanas por vinculación con caso Odebrecht
Hace 9 añosSegún detalló el lunes la procuraduría, en este caso están envueltos José Graña Miró Quesada, representante de la empresa Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, de JJC Contratistas Generales; Fernando Castillo Dibois, de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, junto con sus respectivas firmas, en el delito de colusión, que se refiere al acuerdo entre dos partes para perjudicar al Estado.
ESCáNDALO DE CORRUPCIóN
El juez Sergio Moro podrá dictar sentencia contra Lula da Silva a partir del 20 de junio
Hace 9 añosSi bien no hay plazo establecido, en otras causas Moro anunció el fallo en un plazo de apenas 3 a 15 días posteriores a la presentación de los argumentos de cierre de la defensa.
DETALLES
Ministerio Público investiga 15 casos de Odebrecht
Hace 9 añosFinalmente, investiga las donaciones políticas, tras una denuncia del excontralor Alvin Weeden y del abogado Guillermo Cochez, y una acusación presentada por el dirigente político Mitchel Doens en contra de varios exfuncionarios y particulares.
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Piden investigar donación a campaña en Venezuela
Hace 9 años“Maduro me recibía en su propio gabinete, me entregaba carpetas con dinero y garantizaba escolta (...)”, dijo Moura, según el comunicado de la oenegé.
INVESTIGACIóN CONTRA ODEBRECHT EN BRASIL
Delación corrobora tesis del MP
Hace 9 añosAsí lo expresó el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, quien agregó que las delaciones de Santana y su esposa, ante los fiscales de Brasil, ratifican “los medios de convicción” que los fiscales panameños ya tienen en el expediente.
DELACIONES DEL CASO LAVA JATO