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TEMA: Mossack Fonseca

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Dirección General de Ingresos amplía red para enviar información

JUSTICIA

Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF

Olmedo RodríguezHace 7 añosKornprobst manifestó que la base inmediata de la cooperación son las investigaciones que tiene en curso la fiscalía panameña, pero sin descartar que se puedan abrir nuevos casos.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares

AFP | Hace 7 años

CAFé CON LA PRENSA

Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá

Katiuska HernándezHace 8 años

LAVADO DE DINERO

Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Olmedo RodríguezHace 8 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

Olmedo RodríguezHace 8 añosNo se les impuso medidas cautelares personales.

Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca

Getzalette ReyesHace 8 añosUna tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas con la firma de abogados Mossack-Fonseca.

BLANQUEO DE CAPITALES

Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Olmedo RodríguezHace 8 añosAmbos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.

CASOS DE CORRUPCIóN

Sentencias, nulidades y apelaciones

Olmedo RodríguezHace 8 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.

PESQUISAS

Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 8 añosAdemás de admitir el cierre de las pesquisas, la jueza de la causa, Baloisa Marquínez, impuso un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a cargo del caso, concluya la instrucción sumarial.

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