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TEMA: Mossack Fonseca
MULTARá CON UN 150% A LOS DEFRAUDADORES
Hacienda de España investiga a los involucrados en los ‘Papeles de Panamá’
Hace 10 añosAunque desde la Agencia Tributaria española se opta por la prudencia hasta conocer cuáles de los nombres que tenían cuentas en Panamá estaban en situación irregular, “lo que tienen claro es que actuarán con la misma contundencia que cuando se filtraron los documentos que pusieron de manifiesto un fraude masivo de personalidades” que tenían parte de su fortuna en Ginebra y sin declarar al fisco.
INVESTIGACIóN GLOBAL
ICIJ: enemigos del dinero oculto
Hace 10 añosTres años después, la organización periodística vuelve a develar las enmarañadas operaciones de una firma de abogados panameña que, dicho en palabras de una de sus abogadas sénior, es una “fábrica” de sociedades que luego venden y/o administran.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Varela se compromete a cooperar en las investigaciones
Hace 10 añosSandra Sotillo, vocera del MP, informó ayer que la procuradora Kenia Porcell, anunció que investigará al bufete panameño, a causa de las publicaciones en medios internacionales. Añadió que hoy, lunes, ampliará los detalles de este proceso.
NEGOCIOS 'OFFSHORE'
Ministerio Público anuncia investigación de oficio por publicaciones sobre Mossack Fonseca
Hace 10 añosPor su parte, la Secretaría de Comunicación del Estado informó este domingo que cooperará “vigorosamente” con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso que “se desarrolle algún proceso judicial” por este mismo caso.
INVESTIGACIÓN
Presidencia argentina niega que Macri tenga activos en firma fraudulenta de Bahamas
Hace 10 años"Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, el señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad", dijo el comunicado oficial.
INVESTIGACIóN GLOBAL
El mundo ‘offshore’ de Mossack Fonseca, bajo la lupa
Hace 10 añosLos documentos incluirían detalles de las transacciones financieras, hasta ahora desconocidas, de 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo. También revelarían cómo muchas de las firmas legales y grandes bancos venden el secreto financiero a políticos, defraudadores y traficantes de drogas, al igual que a millonarios, celebridades, incluidas, estrellas deportivas.
PROCESO INTERNO
Carlos Duboy es electo presidente encargado del Partido Panameñista
Hace 11 añosFonseca Mora -actual vicepresidente del colectivo- había reemplazado en el cargo al mandatario Juan Carlos Varela, presidente y representante legal del panameñismo.
INVESTIGACIóN
Presidente Varela acoge solicitud de licencia del ministro consejero Ramón Fonseca Mora
Hace 11 añosVarela acogió la solicitud de quien ha sido su ministro consejero desde que tomó posesión, el 1 de julio de 2014.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
España pedirá ayuda a Panamá por caso que involucra a Mossack Fonseca
Hace 11 añosAñade que esta no es la primera vez que las autoridades españolas envían una solicitud de este tipo. La primera vez fue poco después que se descubriera el caso, en 2012.
ASISTENCIA JUDICIAL