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TEMA: Mossack Fonseca
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca busca liquidar división financiera
Hace 10 añosEl regulador de valores inició, durante el pasado mes de abril, una investigación para conocer si la firma cumplía con la debida diligencia de sus clientes, indispensable para conocer la procedencia de sus fondos.
MINISTERIO PúBLICO
Fiscal pedirá asistencia judicial en caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo reconoció que “esta es la investigación más compleja” que ha enfrentado, y que su complejidad radica en el volumen de documentos que debe analizar para, a partir de allí, ubicar posibles hechos que constituyan delito en Panamá.
PROTESTA
Reabren la vía Transístmica
Hace 10 añosLa vía Transístmica, que fue cerrada por unas tres horas este miércoles, fue reabierta esta tarde luego de que un grupo de universitarios que se mantenían protestando se retiraran.
CASO MOSSACK FONSECA
Nueva reunión entre Panamá y Francia: vicecanciller Hincapié pide igualdad en negociaciones
Hace 10 años"Panamá está en plena disposición de continuar trabajando para hacer cada vez más efectiva la cooperación con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal, y de continuar negociando acuerdos en este sentido, pero no creemos que sea positivo que representantes de países amigos como Francia insistan en desconocer esta disposición y los avances que hemos alcanzado, tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relación bilateral", señaló Hincapié a través de un comunicado emitido por Cancillería.
Mossack Fonseca aclara publicación; pero medio de BVI la confirma
Hace 10 añosAdemás, informó que el regulador nombró a una “Persona Calificada” (interventor), quien deberá recomendar al bufete sobre sus negocios y preparar reportes que deberá presentar al ente regulador. Según el medio, las sanciones son por incumplir normas contra el lavado de dinero.
CASO MOSSACK FONSECA
Diputado intenta probar que presidente Mauricio Macri mintió sobre empresa
Hace 10 años"Presentamos actas de la empresa que el presidente dijo que nunca habían tenido movimiento. Pero si tuvo movimiento y negocios multimillonarios, para los cuales debió haber tenido cuentas bancarias", declaró a la prensa Martínez, del Frente para la Victoria (peronista de centroizquierda).
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Limitan actividad ‘offshore’ de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas
Hace 10 añosTambién le asignaron un interventor, que servirá como consultor a la firma y tendrá que entregar a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas un reporte 15 días después de la imposición de la sanción (29 de abril de 2016), y 21 días a partir de ese primer informe.
INVESTIGACIÓN