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TEMA: Lista gris
Gobierno rechaza que Comisión Europea siga incluyendo a Panamá en lista de paraísos fiscales
Hace 11 años"El Gobierno Nacional rechaza categóricamente la posición adoptada por la Comisión Europea y exige la sustracción de nuestro país de la lista de países no cooperadores, al no estar fundamentada en una evaluación objetiva", precisa un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
GOBIERNO
Panamá aplazará revisión del Gafi hasta 2017
Hace 12 añosEl Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de dinero en el país.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Lista gris impacta a empresas
Hace 12 añosAdemás, según indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, algunas actividades económicas “no pueden acceder al sistema financiero internacional”. El ministro prefirió no decir de qué actividades se trata, para “no hacer daño a los sectores”, pero aseguró que algunos de sus representantes se han acercado al ministerio “porque se les imposibilita hacer transferencias con sus proveedores o clientes fuera de Panamá a través del sistema financiero de Estados Unidos”.
RELEVO DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIóN BANCARIA
Banqueros reclaman evaluación
Hace 12 añosCarlos Troetsch, que deja la presidencia de la asociación tras dos años, dijo que es “obligatoria una profunda evaluación de la situación que dio pie a la infiltración del sistema bancario por parte de delincuentes organizados, esta vez no solo por los reguladores, sino por la propia industria bancaria”.
TRANSPARENCIA
Panamá presenta 50 documentos al Grupo de Acción Financiera
Hace 12 añosEl Gobierno de Panamá envió al Grupo Revisor de las Américas, parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un informe de avance con las reformas acometidas por Panamá para mejorar la estructura de combate al lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
FINANZAS