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TEMA: Lavado de dinero
RED NACIONAL E INTERNACIONAL
Se suspende audiencia de imputación en el caso ‘El Gallero’
Hace 8 añosTras la suspensión el juez de garantías estableció que la audiencia se efectúe el próximo lunes 3 de septiembre.
SENTENCIA SERá EN SEPTIEMBRE
Concluye juicio contra expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca
Hace 8 añosLa Fiscalía, en sus alegatos, pidió 10 años de prisión para Saca y que se le exija, al igual que a sus excolaboradores, la devolución de 300.3 millones de dólares como "responsabilidad civil", señaló la oficina de prensa de los tribunales en un comunicado.
OPERATIVOS
Fiscal: se incrementan decomisos de dinero en efectivo para blanqueo
Hace 8 añosTodos estos operativos, de fecha reciente, han alertado a las autoridades sobre el creciente ingreso de dinero en efectivo al país para actividades que se presume están relacionadas con el blanqueo de capitales.
BLANQUEO DE DINERO
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley
Hace 8 añosLos señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.
PODRíA SER CONDENADO A CADENA PERPETUA
Aplazan juicio de El Chapo hasta noviembre
Hace 8 añosEl magistrado en Brooklyn tomó la decisión luego de que abogados defensores se quejaron de que la fiscalía les sigue entregando potenciales evidencias que la defensa tiene que analizar antes del juicio, por lo que no les alcanza el tiempo.
CORRUPCIóN
Eike Batista, condenado a 30 años de prisión
Hace 8 añosUn empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
ESCáNDALO DE CORRUPCIóN
Brasil: Empresario Eike Batista condenado a 30 años de prisión
Hace 8 añosUn empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado este martes 3 de julio a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
LAVADO DE DINERO
Extesorero de la campaña de Mimito Arias recupera su libertad
Hace 8 añosNo obstante, el máximo tribunal le sustituyó la medida de arresto domiciliario por la de notificación los días 15 de cada mes ante el tribunal de la causa.LAVADO DE DINERO