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TEMA: lavado de activos
CORRUPCIÓN
Odebrecht es la pesadilla que envuelve a cuatro expresidentes peruanos
Hace 8 añosAlejandro Toledo, el economista de 72 años que llegó al poder como el líder que sacó a Perú de una década de corrupción en los 90, está prófugo desde 2017 mientras se busca su extradición desde Estados Unidos. La fiscalía lo investiga por supuestamente recibir $20 millones de Odebrecht para ayudar a obtener una licitación y construir una vía clave que une el estado brasileño de Acre y la costa del Pacífico de Perú. Tiene otra investigación por supuestamente recibir otros $3.9 millones que la constructora brasileña Camargo Correa le otorgó para construir otro tramo de la misma carretera.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Tipificar evasión,clave para colaboración judicial internacional
Hace 8 años“Los delitos fiscales no se penalizan como delito precedente de lavado de dinero, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de dinero e impide una adecuada cooperación en las solicitudes recibidas desde el extranjero, ya que no existe un delito precedente vinculado a la evasión fiscal”, se puede leer en la evaluación sobre Panamá.
DENUNCIAN UNA SUPUESTA PERSECUCIóN JUDICIAL
Los Kirchner a juicio, por lavado
Hace 8 añosGregorio Dalbón, allegado a la expresidenta y quien actúa como una suerte de portavoz, cuestionó en su cuenta de Twitter la medida de Ercolini y consideró que Fernández y sus hijos son víctimas de “persecución mediática y judicial”.
HAY 15 IMPLICADOS
Por segunda ocasión consecutiva suspenden audiencia del caso ‘El Gallero’
Hace 8 añosEn esta ocasión la audiencia se suspendió por la incapacidad presentada por una de las imputadas en este caso.
PREVENCIÓN
Lucha contra el blanqueo de capitales requiere un esfuerzo integral y coordinado
Hace 8 añosMendoza manifestó que los esfuerzos de Panamá por modernizar su marco legal de prevención de blanqueo de capitales “son importantes” y se están conectando con iniciativas en otros países de la región.
LAVADO DE ACTIVOS
Excarcelan al expresidente Ollanta Humala y a su esposa
Hace 9 añosEl presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo que, pese a declarar fundado el habeas corpus, los magistrados “no han juzgado el tema de fondo”.
PROYECTOS INMOBILIARIOS
Justicia argentina cita a indagatoria a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado
Hace 9 añosLa investigación indaga inversiones inmobiliarias, entre ellas la de un célebre café temático de Buenos Aires.
LAVADO DE ACTIVOS
UE ampliará lista de paraísos
Hace 9 añosLa decisión se tomará durante una reunión de los ministros de Finanzas europeos, quienes acordarán además retirar otros tres países -Baréin, las islas Marshall y Santa Lucía- de su lista de jurisdicciones no cooperativas, adoptada el 5 de diciembre de 2017.
REVISIóN EFECTUADA A PANAMá