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TEMA: Lava Jato
INVESTIGACIóN PERú-PANAMá
Caso Lava Jato: Los pagos oscuros
Hace 10 añosEstos son tiempos de preocupación para los grandes corruptos. Y eso que en el fondo de todo cleptócrata se agazapa un optimista que confía en la perpetua impunidad.
INVESTIGACIóN
Los pagos secretos de la constructora Odebrecht en Perú
Hace 10 añosPero a la vez, Lava Jato es cosmopolita, especialmente latinoamericana. Las grandes corporaciones brasileñas imputadas realizaron gran parte de sus negocios fuera de Brasil, sobre todo en Latinoamérica; y perpetraron, según inequívocos indicadores, similares actos de corrupción a los cometidos en Brasil.
INVESTIGACIÓN
Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática
Hace 10 añosEra un éxito rotundo, podría decirse... hasta el año pasado.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Mossack Fonseca y su vínculo con ‘Lava Jato’
Hace 10 añosEl procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).
Odebrecht despide a 70 mil trabajadores y venderá activos por $3 mil 300 millones
Hace 10 añosParalelo a esta venta de activos, el ejecutivo admitió que la empresa despidió a 70 mil trabajadores desde que comenzaron las investigaciones por corrupción.
ESCÁNDALO DE SOBORNOS EN PETROBRAS
Primera dama citada hoy a Comisión del Congreso que investiga alcance de Lava Jato en Perú
Hace 11 añosCon respecto a si durante la investigación la Comisión ha encontrado relación del presidente Humala con el escándalo, Omonte manifestó que no pueden revelar aún los indicios que tienen, que el presidente de la Comisión estuvo en Brasil hace pocos días y al llegar les dio un informe, pero el compromiso al que han llegado es mantener en reserva la información hasta el día que se haga el informe final y se presente ante el pleno del Congreso.
REBAJA EN CALIFICACIÓN
Odebrecht pierde capacidad financiera, advierte Standard & Poor´s
Hace 11 añosLa nota asignada (BB) refleja la visión de la calificadora sobre las crecientes limitaciones financieras a medida que progresan las investigaciones de corrupción sobre la compañía.
CASOS
Congreso de Perú levanta secreto bancario de 432 personas, entre ellos dos expresidentes
Hace 11 añosSegún un informe del diario La República, publicada este domingo, la Comisión 'Lava Jato' encabezada por el congresista de Dignidad y Democracia Juan Pari, investiga a 432 personas naturales y jurídicas, a las cuales se les ha levantado el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil.
SEGúN DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN LOS ALLANAMIENTOS
Odebrecht financió campañas de 200 políticos de 18 partidos
Hace 11 añosLos medios precisaron que esas donaciones no son forzosamente ilícitas, ya que podrían encuadrarse en la legislación electoral.
LAVADO DE DINERO