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TEMA: Lava Jato
INVESTIGACIONES EN EL CASO ODEBRECHT
Porcell, de acuerdo con comisión independiente
Hace 10 añosAl respecto, dijo que cualquier iniciativa que contribuya a la tranquilidad y paz de la ciudadanía es bienvenida.
Abogados de Mossack y Fonseca en el segundo día de diligencias judiciales
Hace 10 añosEl segundo día de diligencias judiciales relacionadas con la investigación que sigue el Ministerio Público a los directivos de la firma Mossack Fonseca, a raíz de su conexión con el escándalo Lava Jato de Brasil, incluyó allanamientos e indagatorias.
RESOLUCIÓN
Superintendencia en Panamá toma el control de FPB Bank, investigado en el caso Lava Jato
Hace 10 añosFPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, esta tiene la mayor parte de su cuerpo directivo formada por personas de aparente origen brasileño.
LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZÓ AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
Fiscalía tras la pista de más pruebas en caso Lava Jato
Hace 10 añosEn la vivienda estaban dos de los hijos del abogado investigado: Gabriel y Raquel Fonseca, quienes una hora y media después de haber iniciado la inspección hablaron con los periodistas que desde la calle cubrían la noticia.
DESDE YA
Superintendencia de Bancos de Panamá ordena la toma de control del FPB Bank
Hace 10 añosLa decisión "no afecta al resto de los bancos establecidos en nuestro centro bancario", enfatiza el comunicado.
LAS RESIDENCIAS DE AMBOS FUERON ALLANADAS
Fiscal ordenó la detención preventiva de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
Hace 10 añosA Fonseca Mora, Mossack y Teano se les formuló cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, modalidad blanqueo de capitales.
CASO ODEBRECHT
Perú sospecha que expresidente Alejandro Toledo está en Estados Unidos y podría huir a Israel
Hace 10 añosToledo es profesor visitante en la universidad de Stanford (Palo Alto), a unos 50 kms al sur de San Francisco. "Asimismo, de acuerdo a las mismas fuentes, existiría el riesgo de fuga al Estado de Israel.
EXPECTATIVA
PRD pide investigación, pero llama a la sociedad panameña a la calma
Hace 10 añosGonzález recordó que esas contrataciones han sido cuestionadas desde la pasada administración, sin embargo se les han seguido adjudicando durante la administración de Varela.
SECUELAS DE UNA INVESTIGACIóN INTERNACIONAL