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TEMA: ICIJ
PERIODISMO
ICIJ publica nueva filtración de documentos
Hace 9 añosFueron en total 13.4 millones de registros que revisaron los periodistas junto al ICIJ, que comprenden un lapso de 70 años.
DENUNCIAN CORRUPCIÓN
Hijo de la periodista asesinada en Malta acusa a las autoridades
Hace 9 añosDaphne Caruana Galizia, de 53 años, reveló varios casos de corrupción que provocaron la convocatoria a elecciones anticipadas en junio. El lunes murió cuando su coche estalló.
OPERATIVO
Detenido el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia
Hace 9 añosComo parte de sus servicios, la oficina en Colombia de Mossack Fonseca cobraba comisiones a cambio de ofrecer un "elaborado entramado financiero y societario" para vender "facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior", explicó la fiscalía en un comunicado.
TAMBIéN SE NEGó UN INCIDENTE PRESENTADO POR MARíA MERCEDES RIAñO
Juzgado niega solicitud para acumular dos investigaciones seguidas a Mossack Fonseca
Hace 9 años"La norma nos indica que se permite la acumulación de procesos cuando se trate de un solo hecho o varios hechos si existe continuidad o conexión, presupuestos procesales que no se encuentran presentes en esta oportunidad", precisó la juez.
TENíA UN TIRO EN EL PECHO
Hallan muerto a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid
Hace 9 añosEl expresidente de uno de los bancos más destacados de España fue hallado muerto con un disparo en el pecho en una finca privada de caza en el sur del país, dijo la Guardia Civil.
COOPERACIóN INTERNACIONAL
Fiscales de Andorra y Alemania buscan datos en Panamá
Hace 9 añosMientras tanto, fiscales contra la delincuencia organizada que investigan los casos de Mossack Fonseca recibieron a sus pares de Alemania.
CASO
Fiscales examinan casos de blanqueo de capitales
Hace 9 añosEn mayo pasado la procuradora Porcell informó que habían ubicado $12.8 millones en cuentas en el Principado de Andorra ligadas a personas “cuyo actuar se reitera en el caso Odebrecht-Suiza”.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Fiscales panameños se reúnen con sus pares alemanes por el caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosDe acuerdo con los informes preliminares, la reunión de los fiscales panameños y alemanes tiene el objetivo de establecer un canal de colaboración entre ambos países.
PRIMER MINISTRO DE PAKISTáN
Investigan a Nawaz Sharif por corrupción
Hace 9 añosLa familia está acusada de corrupción, un caso que ha estado en el candelero desde hace meses y que casi le cuesta a Sharif la destitución, un año antes de las elecciones.
INVESTIGACIÓN SOBRE SOCIEDADES ‘OFFSHORE’