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TEMA: hsbc
EN CUENTA REGISTRADA EN PANAMá
Director general de HSBC tenía millones de dólares en Suiza
Hace 11 añosEsta revelación es la última hasta el momento en el escándalo de fraude fiscal y blanqueo de dinero que ha hundido la reputación del gigante británico HSBC y provocado una tempestad política antes de las elecciones generales de mayo en Gran Bretaña.
ARGENTINA
El fisco argentino pide captura internacional de un contador por caso HSBC
Hace 11 añosLa Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina pidió a la Justicia la captura internacional de un contable sospechosos de participar de una "maniobra ilegal" que salpica al banco inglés HSBC por evasión fiscal, informaron hoy fuentes oficiales.
SUIZA
Swissleaks: HSBC publica un anuncio en la prensa para disculparse
Hace 11 añosEl banco HSBC publicó este domingo en la prensa un anuncio de una página para disculparse de que su filial suiza ayudara a clientes a eludir el pago de sumas millonarias en impuestos, como reveló el llamado caso Swissleaks.
CONTROVERSIA
SwissLeaks: Gobierno venezolano asegura que sus cuentas en Suiza son 'transparentes'
Hace 12 añosEl gobierno venezolano afirma que sus cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, dadas a conocer por la investigación 'SwissLeaks', son "totalmente transparentes", según declaró este miércoles el ministro de economía Rodolfo Marco Torres a la prensa local.
EVASIÓN FISCAL
El Estado francés se constituye en acusación particular contra HSBC
Hace 12 añosEl Estado francés se ha constituido en acusación particular contra HSBC en el procedimiento judicial abierto en noviembre pasado contra el banco británico por la estrategia de incitación a la evasión fiscal que puso en marcha su filial suiza.
Acusan al HSBC de utilizar a Panamá para fraude fiscal y blanquear dinero
Hace 12 años "Las sospechas sobre ese establecimiento se basan en su presencia y su intervención ilegal en Bélgica durante varios años, con el objetivo de tramitar y gestionar los bienes de una clientela muy acomodada, en particular del sector del diamante en Amberes", explica la fiscalía en un comunicado.
Francia da a Argentina datos de casi 4 mil titulares de cuentas en Suiza
Hace 12 años"Hemos recibido (...) datos de 3 mil contribuyentes residentes en la Argentina y de 900 contribuyentes argentinos que residen en otros lugares del mundo", declaró en una rueda de prensa.
HSBC alerta de fuga de capitales si Escocia se independiza
Hace 12 años"En el peor de los casos, la incertidumbre sobre las disposiciones monetarias de Escocia podrían propiciar una fuga de capitales del país, dejando su sistema fiscal en un estado peligroso", escribió Flint, que se describe en el artículo como "un escocés en el exilio".