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TEMA: Guillermo Ferrufino
FISCALíA ANTICORRUPCIóN
Ferrufino rinde indagatoria por supuesto blanqueo
Hace 10 añosFerrufino también está pendiente de que se le fije la fecha de la audiencia de fondo en el caso por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios en la compra de un vehículo Toyota Land Crusier.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Exministro Guillermo Ferrufino espera medida del fiscal tras acabar indagatoria
Hace 10 añosFerrufino regresó a la Fiscalía Séptima Anticorrupción luego de que esta diligencia fuera cancelada a petición de sus abogados el pasado 15 de diciembre.
PROCESOS
Suspenden audiencias a exministros Guillermo Ferrufino y Frank De Lima
Hace 10 añosLa Fiscalía Séptima Anticorrupción tenía contemplado indagar a Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, como parte de las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. Por las mismas causas también es procesada su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino.
Otra cita de Ferrufino con la justicia
Hace 10 añosMientras que por la sospecha de haber cometido el delito de blanqueo de capitales se indagará a su suegra, Amnelis Morales Pastorizo; al empresario Fotis Lymberópulos, y a Marta Herrera Marcos, presidenta de la fundación Hermanos Hefe, con la que adquirió una finca ubicada en El Valle de Antón, en la provincia de Coclé.
FISCALÍA SÉPTIMA ANTICORRUPCIÓN
Guillermo Ferrufino, ante su quinto proceso
Hace 10 añosLa información del nuevo proceso abierto contra Ferrufino fue confirmada por su abogado Franklin Amaya, y por fuentes del Ministerio Público (MP).
ORDENAN INDAGATORIA
Imputan cargos a Guillermo Ferrufino por lavado de dinero
Hace 10 añosEstas pesquisas surgen del caso que la Fiscalía Primera Anticorrupción siguió a Ferrufino por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
CONTRATACIONES PúBLICAS
Ministerio de Obras Públicas contrata a empresario investigado
Hace 10 añosLymberópulos, a su vez, es investigado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Según fuentes del Ministerio Público, su expediente fue trasladado a una Fiscalía de Descarga, aunque un vocero suyo –que prefirió el anonimato– informó que no ha sido citado y que goza plenamente de sus derechos.
Cambian medida cautelar de Guillermo Ferrufino
Hace 10 añosEl Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió la medida cautelar de impedimento de salida del país al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. El exfuncionario sería conducido a su casa, ya que tiene medida cautelar de detención domiciliaria por otro proceso que se le sigue.
Tribunal cambia medida cautelar a Guillermo Ferrufino: de detención provisional a impedimento de salida del país
Hace 10 añosEl Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió la medida cuatelar de impedimento de salida del país al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, detenido preventivamente desde el 8 de mayo de 2015 en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de Ancón, por una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
