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TEMA: Fiscalía Anticorrupción
BLANQUEO DE CAPITALES
Tribunal confirma que no hay fianza para Danna Harrick
Hace 7 añosLa defensa de Harrick alegó que esta no se ha dado a la fuga, pues al momento de ser requerida no se encontraba en el territorio nacional por razones profesionales.
PESQUISAS
Por segunda vez, Franz Wever evade indagatoria
Hace 7 añosAyer, Wever tenía que presentarse junto a su abogado a las 2:00 p.m. ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga. Pero esta diligencia se suspendió debido a que Marco Salinas, abogado de Wever, se excusó por enfermedad.
PECULADO
Juzgado octavo le rechazó recurso a Ventura Vega
Hace 7 añosAgregó que el expediente determina que existen acuerdos voluntarios entre las partes que presuntamente no se debían compensar. Además, que aquellos funcionarios de mando y jurisdicción llamados a verificar “de manera minuciosa los documentos y certificados de operaciones para evitar perjuicios patrimoniales”, no cumplieron con los procedimientos adecuados.
AVERIGUACIÓN
Fiscalía, tras la pista de cheques de la Asamblea Nacional
Hace 7 añosLa cajera investigada cambió, al menos, 318 cheques por un monto de $808 mil 888, que venían de supuestos pagos a personal incluido en planillas de los diputados de la Asamblea Nacional.
CASO DIABLOS ROJOS
Jueza concede fianza para no ser detenido a Esteban Rodríguez
Hace 8 añosA Rodríguez se le vincula con la presunta comisión del delito de peculado, relativo a supuestas irregularidades en la compensación económica que le pagó el Estado por dos cupos de autobuses de la ruta Corredor Norte, por un monto de $150 mil.
COIMAS DE ODEBRECHT
Juez niega anular cargos a Francolini
Hace 8 añosLa defensa de Francolini argumentó que se violó el debido proceso, debido a que se le formularon cargos “solo por ser accionista de una sociedad que está siendo investigada dentro del proceso”.
PESQUISA
Seis personas, bajo la lupa por obras en el Casco Antiguo
Hace 8 añosEste grupo de personas es investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en las diversas modalidades de peculado. Así consta en documentos del Juzgado Undécimo Penal a los que tuvo acceso este diario.
CORRUPCION
Anticorrupción: 83 condenas y $31.9 millones recuperados
Hace 8 añosAsimismo, la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva la investigación sobre las coimas pagadas por Odebrecht, recuperó el año pasado $5.9 millones.
PROCESO PENAL
Niegan recurso a Navin Bhakta en caso Odebrecht
Hace 8 añosA través del auto vario No. 02 del 8 de enero de 2019, el juez Óscar Carrasquilla concluyó que “estimamos que la indagatoria decretada tiene su sustento legal, al tratarse de la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales”.
CASO ODEBRECHT