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TEMA:
e-tax 2.0.
Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
Hace 4 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
E-tax
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
Hace 6 díasLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
DGI
La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
Hace 10 díasAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
INVESTIGACIÓN
El misterioso ‘Luis V’ y los depósitos a Jaime Caballero que investiga la Fiscalía
Hace 1 añoEntre las evidencias presentadas destacan movimientos bancarios que podrían revelar vínculos financieros entre miembros del sindicato, entre ellos Jaime Caballero, y un individuo identificado como Luis V, supuesto responsable de la transferencia de fondos.INVESTIGACIÓN
Las fincas de Caballero, el jugoso préstamo del BDA y la morosidad que pagó con fondos del Suntracs
Hace 1 año De acuerdo con la Fiscalía, el 21 de junio de 2024 el dirigente sindical utilizó fondos provenientes del sindicato para pagar una morosidad de $39,252.72 al BDA, mediante cheques de gerencia.
Dirigencia del Suntracs