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TEMA: DGI
Lavado de dinero
Ordenan la detención provisional de la exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña
Hace 1 día
Investigación
Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
Hace 3 díasLas acciones judiciales se desarrollaron en el sector de Cerro Viento, San Miguelito, donde fue aprehendida la exfuncionaria y según la Fiscalía, se ubicaron indicios relacionados a la investigación.
Proceso
Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI
Hace 5 díasSe les investiga por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales.
Juez ordena detención provisional de otro implicado en fraude en perjuicio de la DGI
Hace 7 díasLa investigación de la fiscalía revela que en este caso se usaron varias sociedades como canasta para depositar créditos fiscales y luego colocarlos en el mercado.
Presunto enriquecimiento
Publio De Gracia seguirá detenido; un tribunal niega el cambio de medida cautelar
Hace 8 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones rechazó una solicitud de cambio de medida cautelar que presentó Gladys Quintero, abogada del exdirector de la DGI, quien es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.
Operación Espejismo
Cae otro integrante por anomalías en la DGI; se trata de Efraín Cherigo, socio del contratista del CRU
Hace 9 díasEl fin de semana pasado, la Policía Nacional había divulgado la foto de Cherigo y solicitado ayuda a la ciudadanía para proceder con su captura.
Operación Espejismo
Una juez favorece al contratista del CRU de San Miguelito con una fianza de $800,000
Hace 10 díasA Luis Alberto Gaitán Mendoza se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsificación.
Investigación
Caso Pandora: ya son 22 los imputados por el fraude de los créditos fiscales de la DGI
Hace 13 díasLa Fiscalía Especializada conra la Delincuencia Organizada a cargo de la investigación ha logrado imputar cargos por blanqueo de capitales, falsificación y corrupción.
Incentivos