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TEMA: David Ochy
PECULADO
Daniel Ochy seguirá detenido por caso de la autopista
Hace 8 añosLa magistrada suplente Zaida Cárdenas, en su fallo del 18 de enero de 2019, argumentó que no amerita el cambio de medida cautelar porque se está ante un delito grave que tiene una pena de prisión no mínima de cuatro años, así como una investigación que implica una cuantiosa lesión patrimonial en perjuicio del Estado.
VISTA FISCAL
Fiscal: pagos a TCT se usaron para otros fines
Hace 8 añosTambién solicita que se llame a juicio a seis exservidores públicos, entre ellos dos exfuncionarios del MOP encargados de supervisar la ampliación, y cuatro fiscalizadores de la Contraloría General de la República. Además, incluye en la lista al representante de la empresa privada contratada para supervisar la ampliación.
AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA
Piden juicio para Suárez, Ford y los hermanos Ochy
Hace 8 añosLa solicitud de la fiscalía surge tras la culminación de la investigación por posible peculado en el ensanche y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de TCT en el gobierno pasado.
INVESTIGACIÓN
Negocios con plata del Estado
Hace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
LAVADO DE DINERO
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business
Hace 8 añosEl primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.
INVESTIGACIÓN PENAL
Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business
Hace 8 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.
IMPUTADO
Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy
Hace 8 añosLa investigación abarca transacciones que habría efectuado Ochy para la compra de Epasa con supuestos fondos destinados a la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, adjudicada a TCT.
INVESTIGACIóN
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
Hace 9 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.
AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA
Tribunal falla a favor del Estado en caso TCT
Hace 9 añosLa empresa asegura que se violó el debido proceso, así como los principios de buena fe y de legitimidad de los actos de la administración.
OBRAS PúBLICAS