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Desafíos y decisiones: la contienda demócrata sin Biden
Hace 2 añosKamala Harris no enfrenta un camino sin obstáculos hacia la nominación, que ahora estará en manos de los delegados de la convención que son libres de elegir a cualquier candidato que deseen.
Panamá Papers: hoy comienza el juicio en Panamá
Hace 2 añosLa emblemática investigación de los Panama Papers en 2016 fue y continúa siendo la mayor investigación periodística global de la historia, abarcando unos 11.5 millones de documentos y más de 100 medios de comunicación de 80 países.
Panamá ante los retos en la era post Panama Papers
Hace 2 añosDespués del lanzamiento de la investigación de los Papeles de Panamá en 2016, el país ha observado un cambio notable en su industria de servicios financieros.
Estados Unidos tiene una nueva ley, que permite perseguir a los funcionarios corruptos de otros gobiernos
Hace 3 añosEl Congreso de Estados Unidos aprobó una ley anticorrupción que apunta a los funcionarios extranjeros corruptos y sus asociados que exigen sobornos a empresas estadounidenses.
La fuerza de choque anti-blanqueo: el grupo de élite que no funcionó en Colombia
Hace 3 añosEl Departamento de Estado de Estados Unidos creó grupos de trabajo en Colombia y Panamá para investigar casos complejos de lavado de dinero. Mientras el del país vecino entró en un limbo y no logra mostrar avances, el local es tomado como un ejemplo a pesar de las contradicciones.
Así ocultaron fortunas en Colombia con la ayuda de Mossack Fonseca
Hace 3 añosDocumentos de una filtración de los archivos de la Fiscalía General de Colombia revelan que las autoridades de ese país abrieron al menos 44 casos por supuestos delitos como blanqueo y evasión con la ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca.
JP Morgan advierte un impacto ‘profundo y negativo’ tras el fallo de la Corte sobre la mina
Hace 3 añosContracción del PIB, disminución de la inversión extranjera y posible baja calificación crediticia: el vaticinio del banco de inversiones sobre la posibilidad del cierre de la mina en Panamá. Esperan que “las dos partes vuelvan a la mesa de negociación y busquen una solución”.
Los misteriosos viajes a Panamá de los fundadores de OneCoin y su vínculo con un fraude multimillonario
Hace 3 añosEn 2016, Karl Sebastian Greenwood y Ruja Ignatova se daban la gran vida. La pareja había cofundado OneCoin, una de las criptomonedas más populares del mercado, recaudando miles de millones de dólares.Condenan al socio de la ‘cryptoqueen’ en Estados Unidos, por estafar $4 mil millones
Hace 3 añosEntre 2014 y 2016, Ignatova y Greenwood embaucaron a inversores con la creación de una criptomoneda capaz de sepultar al bitcóin, OneCoin.