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TEMA:
Un exbanquero es detenido por sus nexos con la operación Pandora y la red que se apropió de los créditos fiscales
Hace 19 horasA Arnold Salgado Galeano se le vincula con una red que operó al interior de la DGI, integrada por funcionarios, abogados y testaferros, que ocasionó una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones.
Proceso
Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI
Hace 16 díasSe les investiga por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales.
Juez ordena detención provisional de otro implicado en fraude en perjuicio de la DGI
Hace 18 díasLa investigación de la fiscalía revela que en este caso se usaron varias sociedades como canasta para depositar créditos fiscales y luego colocarlos en el mercado.
Operación Espejismo
Cae otro integrante por anomalías en la DGI; se trata de Efraín Cherigo, socio del contratista del CRU
Hace 20 díasEl fin de semana pasado, la Policía Nacional había divulgado la foto de Cherigo y solicitado ayuda a la ciudadanía para proceder con su captura.
Operación Espejismo
Una juez favorece al contratista del CRU de San Miguelito con una fianza de $800,000
Hace 21 díasA Luis Alberto Gaitán Mendoza se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsificación.
Investigación
Caso Pandora: ya son 22 los imputados por el fraude de los créditos fiscales de la DGI
Hace 24 díasLa Fiscalía Especializada conra la Delincuencia Organizada a cargo de la investigación ha logrado imputar cargos por blanqueo de capitales, falsificación y corrupción.
BAC Panamá: Se incorpora a investigación de operación Pandora
Hace 2 mesesLa fiscalía aún realiza diligencias en la DGI y bancos de la localidad, en busca de los fondos producto de la venta de los créditos fiscales generados de manera fraudulenta.
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Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
Hace 2 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
Operación Pandora
Pandora: el fiscal anticipa un aumento de implicados, víctimas y monto de la lesión patrimonial; ¿de quién es la casa embargada en Chitré?
Hace 2 mesesEl Ministerio Público apeló las medidas cautelares aplicadas a varios de los imputados y solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones ordenar su detención provisional para evitar la destrucción de pruebas.
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