Un exbanquero es detenido por sus nexos con la operación Pandora y la red que se apropió de los créditos fiscales

Arnold Salgado Galeano, antiguo ejecutivo de BAC Panamá, fue aprehendido la mañana de este lunes 5 de octubre por sus presuntos vínculos con la red criminal que se apropió de créditos fiscales mediante la manipulación de la plataforma e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Salgado era vicepresidente de Finanzas y Contabilidad del banco, y su aprehensión se llevó a cabo en una residencia en Condado del Rey.

El hombre salió de la residencia esposado y custodiado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que participaron en la diligencia con personal de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada. Los agentes también recuperaron equipos tecnológicos y documentos relacionados con el caso.

En las próximas horas, deberá ser conducido ante un juez de garantías para la correspondiente audiencia de legalización de la aprehensión e imputación de cargos.

Al hombre se le vincula con una red que operó al interior de la DGI, integrada por funcionarios, abogados y testaferros, que ocasionó una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones. Esta cifra podría incrementarse conforme avancen las pesquisas y se descubra que hay otros contribuyentes afectados.

Por este caso, denominado Pandora, hay una veintena de personas aprehendidas, imputadas y con medidas cautelares desde julio pasado.

En agosto pasado, BAC Panamá decidió incorporarse “voluntariamente” al proceso penal que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

El banco es mencionado en la investigación ya que adquirió la mayoría de los créditos fiscales que comercializó la red, a través de empresas intermediarias.

BAC reconoció que adquirió esos créditos, pero que la operación fue de forma lícita, “amparado en el principio de legítima confianza y legalidad sobre las certificaciones oficiales y validaciones emitidas por la DGI”, señaló en un comunicado divulgado poco después de la aprehensión de Salgado.

La entidad bancaria explicó que su participación voluntaria en la investigación le permitirá ampliar la colaboración directa que ha mantenido con las autoridades, aportar la documentación requerida para la trazabilidad de las operaciones y exponer oportunamente su actuación en la adquisición de estos créditos, cuyos pagos se realizaron después de que aparecieran oficialmente acreditados y certificados en la plataforma de la DGI.

“Este proceso no afecta las cuentas, los ahorros, los depósitos ni los fondos de nuestros clientes. BAC mantiene sus operaciones con normalidad y cuenta con los niveles de liquidez y solvencia requeridos para atender sus compromisos”, remarcó el banco en su comunicado.