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TEMA: MP (Ministerio Público)
Investigación de la Fiscalía de Drogas
Comanche es imputado y quedó detenido provisionalmente como parte de la operación Jericó
Hace 3 mesesEl juez de garantías Fermín Bonilla imputó cargos por blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas y ordenó la detención provisional de Néstor Sánchez (alias Comanche) por su presunta vinculación a una red criminal desmantelada en la operación Jericó.
Archipiélago de Las Perlas
Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco
Hace 3 mesesSeis personas fueron aprehendidas durante la operación, realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.
DICTADURA MILITAR
Ministerio Público pide más tiempo para investigar el caso de Rita Wald
Hace 3 mesesLa investigación por la desaparición de la estudiante Rita Wald fue cerrada en varias ocasiones, pero el Ministerio Público solicitó su reapertura.
e-tax 2.0.
Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
Hace 3 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
A 30 se elevó el número de panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania
Hace 3 mesesEl procurador Luis Carlos Gómez detalló que el Ministerio Público tiene abiertas seis investigaciones relacionadas con el reclutamiento de personas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.
E-tax
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
Hace 3 mesesLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Boutiques, testaferros y cocaína: así operaba la red de lavado de ‘La Mafia Filipina’
Hace 3 mesesTras cuatro años de seguimiento, la fiscalía reconstruyó una estructura internacional que enviaba cocaína a Europa y ocultaba sus ganancias mediante empresas y presuntos testaferros.
DGI
La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
Hace 3 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
Conflicto Rusia - Ucrania
DIJ aprehende a sospechoso de reclutar panameños con falsas ofertas laborales para la guerra
Hace 3 mesesLas autoridades rescataron a dos ciudadanos panameños que presuntamente serían trasladados al extranjero mediante falsas ofertas de empleo.
Dictadura militar