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TEMA: Mossack Fonseca
JUSTICIA
Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF
Hace 7 añosKornprobst manifestó que la base inmediata de la cooperación son las investigaciones que tiene en curso la fiscalía panameña, pero sin descartar que se puedan abrir nuevos casos.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares
Hace 7 años
CAFé CON LA PRENSA
Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá
Hace 7 años
LAVADO DE DINERO
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
Hace 7 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares
Hace 7 añosNo se les impuso medidas cautelares personales.
Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca
Hace 7 añosUna tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas con la firma de abogados Mossack-Fonseca.
BLANQUEO DE CAPITALES
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria
Hace 7 añosAmbos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.
CASOS DE CORRUPCIóN
Sentencias, nulidades y apelaciones
Hace 8 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.
PESQUISAS
Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca
Hace 8 añosAdemás de admitir el cierre de las pesquisas, la jueza de la causa, Baloisa Marquínez, impuso un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a cargo del caso, concluya la instrucción sumarial.
CASO MF