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TEMA: Mossack Fonseca
Investigación
Caso Lava Jato: juzgado celebrará juicio a 32 personas por presunto blanqueo de capitales
Hace 3 añosEl juicio se realizará luego que el 4 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Liquidación revocó el sobreseimiento provisional otorgado por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Martinez, a todos los investigados.
PROCESO
Suspenden audiencia del caso Panamá Papers prevista para el 6 de diciembre
Hace 4 añosLa jueza tercera liquidadora Baloisa Marquínez decidió suspender la audiencia prevista para la fecha alterna del 6 al 9 de diciembre de 2022 para el caso conocido como Panamá Papers.
Investigación
Pruebas del caso Lava Jato son suficientes para el juicio, asegura el fallo del Tribunal Superior
Hace 4 añosLa fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, explicó ayer miércoles que el fallo del Tribunal Superior de Liquidaciones permitirá que en el juicio se presenten las evidencias de la vinculación de los investigados en este proceso.
ICIJ
‘El Gobierno ruso quiere verme muerto’; el denunciante anónimo de los Panama Papers rompe el silencio
Hace 4 añosLa fuente que filtró la documentación utilizada por el ICIJ ha guardado silencio hasta ahora. Esta es su primera entrevista.
Proceso
Caso Lava Jato: jueza llama a audiencia por quinta vez
Hace 4 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales celebrará este lunes la audiencia preliminar a 42 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Lava Jato.
PUBLICACIONES DE ICIJ
Tribunal llama a juicio a 32 supuestos implicados en blanqueo de capitales
Hace 5 añosEl Tribunal Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a las 32 personas presuntamente implicadas en el delito de blanqueo de capitales.
MOSSACK FONSECA
Corte Suprema absuelve a la diputada suplente Sara Montenegro
Hace 5 añosLa Corte Suprema de Justicia ordenó el sobreseimiento definitivo de la diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Sara Melissa Montenegro Pérez, en el proceso seguido por el presunto delito de blanqueo de capitales, relacionado a la extinta firma Mossack & Fonseca.
AUDIENCIA PRELIMINAR
Caso Siemens, juez decreta prescripción a favor de nueve acusados de blanqueo
Hace 5 añosLa jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, decretó ayer la prescripción penal a favor de nueve imputados en un caso por presunto blanqueo de capitales ligado a la empresa Siemens y la extinta firma de abogados Mossack Fonseca.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Abogada con pasado en Mossack Fonseca, secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Hace 5 añosEl Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.