- Secciones
- Portada
- Locales
- Sociedad
- Judiciales
- Política
- Mundo
- Deportes
- Ellas
- BBC News
- Status K
- Vivir+
- Unidad Investigativa
- Opinión
- Blogs
- Fotografía
- Videos
- Fe de Erratas
- Tecnología
- Historias
Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo
TEMA: Mossack Fonseca
LUCHA CONTRA EVASIóN FISCAL
FMI y el Banco Mundial se pronuncian sobre lucha contra evasión fiscal
Hace 10 años“Es un trabajo inacabado (...) y queda más por hacer, debe haber seguimiento”, dijo la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señalando que la ofensiva contra la evasión fiscal de las multinacionales, llamada BEPS es insuficiente. “Todos deben ir más allá de los BEPS para verificar si efectivamente se implementan (...) y no hay lagunas ahí o allá”, declaró en la apertura de las reuniones de primavera de las instituciones multilaterales.
Caso Mossack Fonseca genera protestas en calles de Marruecos; policía rompe pancartas
Hace 10 añosEsos activistas intentaban juntarse la noche del jueves en la plaza de las Naciones en el centro de Casablanca, capital económica de Marruecos , para reclamar una investigación, pero fueron rodeados por la policía, que confiscó y destruyó sus carteles y pancartas.
INVESTIGACIÓN GOLBAL
Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
OCDE insta a intercambio de datos
Hace 10 añosJordan es el presidente de turno de la Unión Internacional de Información y Colaboración sobre Paraísos Fiscales, el organismo dependiente del Departamento Fiscal de la OCDE que organizó en última instancia esta reunión de urgencia. Su misión es proporcionar un foro de intercambio de información y colaboración en la detección de riesgos de cumplimiento -en el marco jurídico- de los convenios fiscales intergubernamentales.
VENEZUELA
Primer despido por investigación
Hace 10 añosRecordó que el grupo fue vendido hace dos años y se desconoce quiénes son sus dueños, aunque, dijo, “tienen una idea, porque su línea cambió notablemente a pro oficialista”.
ALLANAMIENTO
El fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCuando los periodistas le preguntaron al fiscal por qué tardó tanto en allanar las oficinas de Mossack Fonseca, respondió tajante: “Las diligencias judiciales de este tipo requieren una planificación para que sean efectivas”.