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TEMA: Mossack Fonseca

Dimite ministro español salpicado por caso Mossack Fonseca

AFP | Hace 10 años

El ministro de Industria español en funciones, José Manuel Soria, anunció este viernes su dimisión del gobierno reconociendo haber cometido errores tras la aparición de su nombre en los "Panama Papers" y otras informaciones sobre empresas en paraísos fiscales.

COMUNICADORES ECUATORIANOS HAN SIDO OBJETO DE INSULTOS

SIP pide un alto al hostigamiento contra periodistas que participaron en investigación de ICIJ

Redacción de La PrensaHace 10 años

SEGúN 'THE GUARDIAN'

Detienen a abogado en China por publicar en redes sociales detalles de investigación a Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 años"En China este abogado es muy conocido por su lucha por los derechos civiles. La policía se lo llevó detenido después de compartir información en redes sociales", señala el artículo.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIóN PANAMEñA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Mossack Fonseca está obligada a responder por cualquier irregularidad cometida por sus clientes

Redacción de La PrensaHace 10 años“Algunas de ellas se usaron para ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias de actividades ilícitas, para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de diferentes países, conforme a la legislación de donde son sus clientes, dando como resultado la evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte”.

WASHINGTON

G20 quiere elaborar lista negra de paraísos fiscales

AFP | Hace 10 añosEsos criterios deberían estar definidos para la reunión del G20 prevista para julio de este año.

CASO DE LA FIRMA MOSSACK FONSECA

Dimite ministro español de Industria salpicado por investigación del ICIJ

AFP | MADRID, EspañaHace 10 años

REVISIóN

Fiscalía comienza análisis de archivos asegurados tras allanamiento a Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosUna fuente judicial detalló que se habilitó una oficina para que el personal de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y el Instituto de Medicina Legal hagan el análisis de la gran cantidad de información obtenida de los servidores del bufete de abogados.

CALIFICADORA

Fitch Ratings: la respuesta del Gobierno es clave para contrarrestar los daños

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa agencia dijo que las implicaciones para el centro financiero son inciertas, mientras que un posible daño a la reputación indiscriminado presenta riesgos a la baja para el crecimiento y la inversión.

TRANSPARENCIA

Panamá adoptará estándar internacional

Redacción de La PrensaHace 10 añosFrancia y Alemania han emitido planes de acción para luchar contra la evasión fiscal y en sendas resoluciones Panamá es el protagonista.

G5 pide lista negra y sanciones

AFP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 10 añosLos ministros de Finanzas de este grupo, que incluye a Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia, propusieron listas que identifiquen los verdaderos propietarios de compañías, fondos, fundaciones y otras entidades que se esconden de las autoridades fiscales. “Queremos listas que permitan implementar sanciones a los países que no respeten las reglas”, explicó el ministro francés, Michel Sapin, durante la presentación de la carta.

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Panamá firma préstamo con el Banco Mundial por $60 millones para modernizar y digitalizar el registro de tierras. Leer más
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