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TEMA: Mossack Fonseca
ROMPECABEZAS DE SUPUESTA CORRUPCIóN
Ministerio Público pediría información a Argentina sobre el Dinero K
Hace 10 añosUna fuente judicial detalló que el MP no tiene mayor información sobre la investigación en Argentina, aunque cualquier posible vinculación de MF en la creación de esas sociedades debe ser investigada.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Ponen en libertad informático detenido en Suiza por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl hombre, cuya identidad no ha transcendido, está acusado de sustraer datos de la delegación de Mossack Fonseca en Ginebra.
ICIJ
Venezuela y Panamá crean equipo para investigar caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosOrtega señaló que las averiguaciones de su despacho "han arrojado elementos que comprometen a muchas personas que están siendo solicitadas en este momento", una de las cuales ya fue detenida.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Unión Europea planea citar al Gobierno panameño por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosAsí lo informó el parlamentario alemán Burkhard Balz, miembro del Partido Europeo del Pueblo, según lo consignó el diario Luxemburger Wort.
FINANZAS PúBLICAS
Deuda se eleva a $21,415 millones
Hace 10 añosEntre los nuevos compromisos del Gobierno destacan $92 millones obtenidos del mercado local de capitales, de los cuales $58.5 millones corresponden a una Nota del Tesoro con vencimiento en 2019 y cupón 3%, y $33.5 millones a una subasta de Letras del Tesoro a plazo de un año.
ICIJ
Informático de Mossack Fonseca es detenido en Ginebra
Hace 10 añosEl fiscal del caso informó al diario suizo que se realizan las diligencias por una denuncia presentada por Mossack Fonseca.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca acumula procesos legales
Hace 10 añosA partir de entonces, los acreedores han intentado localizar los activos del Estado argentino para cobrar su deuda. Es aquí cuando entra en escena Mossack Fonseca.