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TEMA: Mossack Fonseca
Dinamarca compró documentos de MF
Hace 10 años“El material contiene el número de documentos que esperábamos y la calidad concuerda con las muestras que habíamos recibido” antes del pago, explicó en un comunicado un responsable de la administración fiscal danesa, Jim Sørensen.
DILIGENCIA
Juzgado declara legal allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl Juzgado declaró "no probado" el incidente planteado por McDonald, según un boletín de la Procuraduría General de la Nación.
MOSSACK FONSECA
Europa investiga escándalo ‘offshore’
Hace 10 añosLa cita, en la que han participado varios periodistas europeos como Frederik Obermaier del diario alemán Süddeutsche Zeitung, a quien llegó en primer lugar la información que después compartió con ICIJ para que ayudaran a procesar los datos, se produce después de saberse que la exvicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, administró una sociedad opaca en Bahamas.
JOSé MANUEL SORIA
Gobierno español propone para el Banco Mundial a exministro ligado a Mossack Fonseca
Hace 10 añosEn un comunicado emitido la noche del viernes, el Ministerio de Economía anunció que seleccionó al exministro del conservador Partido Popular para ocupar uno de los 25 asientos de director ejecutivo del BM, con sede en Washington. El texto hacía valer su "dilatada experiencia" y su "historial de servicio público".Piden datos por supuesto ‘hackeo’ a firma Mossack Fonseca
Hace 10 añosUna fuente judicial reveló que el fiscal Ricaurte González envió solicitudes de información a Alemania, Suiza, Perú y Estados Unidos.
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
Estados Unidos multa con $180 millones a banco taiwanés por irregularidades en sus oficinas de Nueva York y Panamá
Hace 10 añosEn todo el mundo, el banco tiene 5 mil 400 empleados y activos por 104 mil millones de dólares.
Fundación Panameña de Ética y Civismo pide al presidente hacer público informe sobre prácticas de la industria financiera
Hace 10 añosSe trata del conformado por Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
BRASIL
Nuevos acusados en caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosLos acusados, de acuerdo con la publicación, formarían el llamado “núcleo Mossack Fonseca”, que para la PF representaba a una organización criminal de carácter transnacional, estructuralmente ordenada y se caracterizaba por la división de tareas, centrándose en la práctica de lavado de dinero.
ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO DE PANAMÁ