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TEMA: Mossack Fonseca
ESTáN DETENIDOS DESDE EL PASADO 10 DE FEBRERO
Abogada presenta ‘habeas corpus’ a favor de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
Hace 9 añosMcDonald alega que la fiscalía imputó cargos a sus clientes, “sin aún tener claro el por qué de dicha imputación pues ni así lo explica la orden de indagatoria ni así lo indica la citada orden de detención”.
ESCÁNDALO DE ODEBRECHT
Foro: preocupan donaciones
Hace 9 añosFreddy Pittí, del Movimiento Junto Decidimos, manifestó que el tema principal en la cita fue el de las posibles donaciones de Odebrecht a las campañas.
DESENMASCARAR LA CORRUPCIÓN
Sociedad civil examina la Operación Lava Jato
Hace 9 añosEn el encuentro reflexionaron sobre la tarea que desarrolla la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a propósito de este caso. También analizaron los términos, alcances y condiciones, de la cooperación que existe entre las autoridades de los países concernidos, particularmente entre las fiscalías y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
MOSSACK FONSECA
Socios de MF, cara a cara con el fiscal
Hace 9 añosEs la segunda vez que Mossack y Fonseca Mora son citados a rendir descargos por la fiscalía, tras ser detenidos el pasado 10 de febrero. Fuentes judiciales informaron que contestaron unas 50 preguntas.
INVESTIGACIóN
Mossack Fonseca despide a 250 empleados, mientras sus socios principales continúan detenidos
Hace 9 años"Con mucho pesar comunicamos que, pese a nuestros múltiples esfuerzos apelando a la justicia y a los medios de comunicación, el actual entorno político, mediático y económico nos ha forzado a tener que desvincular a más de 75 colaboradores que han invertido una gran parte de su tiempo y experiencia en nuestra firma a lo largo de estos 40 años de operación.
DILIGENCIA
Fiscalía indaga a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack
Hace 9 añosTanto Fonseca Mora como Mossack, otro de los fundadores de la firma de abogados panameña, están detenidos preventivamente desde el pasado 9 de febrero.
REPERCUSIONES DEL CASO MOSSACK FONSECA
Advierten doble moral en posición de la OCDE
Hace 9 añosPara algunos abogados y especialistas en temas tributarios, el testimonio pondría de manifiesto un doble estándar de la OCDE, que señala como paraísos fiscales a algunos territorios y a otros no, cuando en las estructuras para ocultar fondos se usan sociedades de países listados, pero también de territorios que no son calificados como tal.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Defensa de María Mercedes Riaño apela a un contrato
Hace 9 años“Riaño nunca fue agente residente de ninguna sociedad, nunca constituyó ninguna sociedad para Brasil ni para otros países. Ni ella fue directora de sociedades”, destacó el abogado.
CONEXIóN LAVA JATO