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TEMA: Mossack Fonseca
TENíA UN TIRO EN EL PECHO
Hallan muerto a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid
Hace 9 añosEl expresidente de uno de los bancos más destacados de España fue hallado muerto con un disparo en el pecho en una finca privada de caza en el sur del país, dijo la Guardia Civil.
INVESTIGACIóN
Alemania compra información sobre Mossack Fonseca
Hace 9 añosSin embargo, algunos medios alemanes citando fuentes oficiales señalaron que fue de 5 millones de euros ($5.7 millones de dólares). Recientemente, el Tribunal Constitucional alemán declaró como legal la compra de información.
SOCIEDADES OFFSHORE
Alemania compra datos de Mossack Fonseca por 5 millones de euros
Hace 9 añosMedios de comunicación alemanes publicaron que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán) creó un grupo de investigadores que analizará los 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca.
COOPERACIóN INTERNACIONAL
Fiscales de Andorra y Alemania buscan datos en Panamá
Hace 9 añosMientras tanto, fiscales contra la delincuencia organizada que investigan los casos de Mossack Fonseca recibieron a sus pares de Alemania.
CASO
Fiscales examinan casos de blanqueo de capitales
Hace 9 añosEn mayo pasado la procuradora Porcell informó que habían ubicado $12.8 millones en cuentas en el Principado de Andorra ligadas a personas “cuyo actuar se reitera en el caso Odebrecht-Suiza”.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Fiscales panameños se reúnen con sus pares alemanes por el caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosDe acuerdo con los informes preliminares, la reunión de los fiscales panameños y alemanes tiene el objetivo de establecer un canal de colaboración entre ambos países.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Ejecutivo de Mossack Fonseca paga fianza y queda en libertad
Hace 9 añosTeano ya consignó la fianza y recuperó la libertad, informó su abogada Marlene Guerra.
PRIMER MINISTRO DE PAKISTáN
Investigan a Nawaz Sharif por corrupción
Hace 9 añosLa familia está acusada de corrupción, un caso que ha estado en el candelero desde hace meses y que casi le cuesta a Sharif la destitución, un año antes de las elecciones.