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TEMA: ICIJ
PANDORA PAPERS
Presidente de Ecuador reconoce que tuvo inversiones en el exterior
Hace 5 añosEl mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, admitió el lunes que tuvo “inversiones legítimas en otros países”, tras ser señalado en la investigación periodística Pandora Papers, pero acotó que se deshizo de ellas para competir en las elecciones presidenciales de 2021, que ganó.
Unión Europea mantiene a Panamá en la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal
Hace 5 añosEn la actualidad, la lista negra de la Unión Europea se limita a Samoa americana, las islas Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, las islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
Jordania denuncia información ‘deformada’ sobre el rey Abdalá
Hace 5 añosEl palacio real de Jordania denunció como “deformada”, “inexacta” y “exagerada” la información sobre los haberes del rey Abdalá II, y aseguró que la publicación constituye “una amenaza para la seguridad del monarca y para su familia”.
Colegio de Abogados reacciona ante investigación del ICIJ y el MP analiza la información
Hace 5 años“Cada país tendrá que esclarecer” los hechos, dijo el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, al referirse a la nueva investigación que divulgó este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
‘PANDORA PAPERS’
Dakota del Sur y las leyes de secreto financiero
Hace 5 añosUna de las “revelaciones más preocupantes” para Estados Unidos en los Pandora Papers es el papel de Dakota del Sur, Nevada y otros estados que han adoptado leyes de secreto financiero.
Presidente López Obrador pide investigar a presuntos evasores
Hace 5 añosEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió investigar a los poco más de 3 mil mexicanos que presuntamente ocultaron bienes en paraísos fiscales para evadir impuestos, incluido uno de sus ministros.REACCIÓN ANTE LOS PANDORA PAPERS
‘La abogacía panameña ha ofrecido servicios corporativos de forma legítima’, dice el Colegio Nacional de Abogados
Hace 5 añosEl Colegio Nacional de Abogados (CNA) rechazó este lunes 4 de octubre cualquier planteamiento hacia los servicios legales que se prestan desde la República de Panamá y hacia el papel de los abogados panameños.
El sistema ‘offshore’, en el corazón de los Pandora Papers
Hace 5 añosEl término 'offshore' históricamente, hacía referencia a la domiciliación de esas empresas en estas jurisdicciones insulares, que basan su modelo económico en la oferta de servicios financieros.
DIVULGACIÓN GLOBAL
Ministerio Público analiza la ‘incipiente información revelada hasta el momento en los Pandora Papers’
Hace 5 años"El Ministerio Público da a conocer que toda conducta con matices delictivos será objeto de una investigación objetiva", precisó la entidad, en un comunicado.
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