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TEMA: ICIJ
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Investigan al primer ministro de Pakistán por prácticas reveladas por el ICIJ
Hace 9 años"Se necesita una investigación más profunda", dijo el juez Asif Saeed Khosa al anunciar la decisión del tribunal, tras meses de procesos iniciados por la publicación en 2016 de documentos que revelaban la existencia de sociedades financieras en paraísos fiscales ('offshore') en manos de los hijos de Sharif.
SE REÚNE CON FISCALES EUROPEOS
Panamá establece estructura de colaboración en investigaciones del caso Mossack Fonseca
Hace 9 años“El encuentro sirvió para intercambiar información acerca de las diversas investigaciones abiertas en los Estados participantes. Eurojust y las autoridades participantes quedaron agradecidas por la actitud proactiva y profesional de las autoridades del Ministerio Público panameño”, señalan en una nota de prensa.
LAS SECUELAS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ICIJ
2017, ‘el año de la reivindicación’
Hace 9 años“La revisión complementaria se pedirá en un par de semanas y el resultado se tendrá a mediados de año”, dijo una canciller optimista frente a los pasos que ha dado el país, después de publicarse la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). De Saint Malo de Alvarado ha sido una figura clave en el acercamiento que ha hecho Panamá con otros países para quitarse el mote de país no cooperador o paraíso fiscal.
AMÉRICA LATINA
‘La corrupción también mata’
Hace 9 años“América Latina es una región en donde todos los países están afectados por la corrupción, a través de una ‘alianza’ entre los corruptos y el crimen organizado”, sentenció Ugaz, quien señaló que en todos estos casos están implicadas grandes empresas, personalidades y también bancos y sistemas financieros mundiales.
CASO LAVA JATO
Fiscalía: Mossack Fonseca de Panamá recibía fondos de Brasil
Hace 9 años“En el enfoque y en esta etapa de la investigación se verifica el pago a la firma por haber asesorado por el ocultamiento, es decir, cuánto recibe por haber creado una sociedad y brindar una asesoría que permitía a los clientes evitar ser conocidos y que se conozca de dónde proceden sus capitales”, explicó el fiscal.
ESCÁNDALO DE ODEBRECHT
Foro: preocupan donaciones
Hace 9 añosFreddy Pittí, del Movimiento Junto Decidimos, manifestó que el tema principal en la cita fue el de las posibles donaciones de Odebrecht a las campañas.
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Estados Unidos señala a Panamá
Hace 9 añosEn el documento, EU reiteró que el blanqueo de dinero proviene principalmente del narcotráfico debido a la ubicación del país. Alega que por las 18 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), el dinero en efectivo se introduce “fácilmente”. Y asegura que no existe un proceso oficial de verificación para confirmar su uso final en negocios legales en la zona franca.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
‘Solo les faltaba contar con un banco’
Hace 9 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
Ramón Fonseca Mora arremete contra el presidente Juan Carlos Varela
Hace 10 añosA su llegada, el político del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora se dirigió a su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela, y a la constructora brasileña Odebrecht, uno de los ejes de la trama de sobornos Lava Jato.