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TEMA: ICIJ
Dinamarca compró documentos de MF
Hace 10 años“El material contiene el número de documentos que esperábamos y la calidad concuerda con las muestras que habíamos recibido” antes del pago, explicó en un comunicado un responsable de la administración fiscal danesa, Jim Sørensen.Dinamarca compró documentos de MF
Hace 10 años“El material contiene el número de documentos que esperábamos y la calidad concuerda con las muestras que habíamos recibido” antes del pago, explicó en un comunicado un responsable de la administración fiscal danesa, Jim Sørensen.
BAHAMAS LEAKS
México investigará a 400 empresas y a nacionales por posible evasión fiscal a través de Bahamas
Hace 10 años"La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley. Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario", señala un comunicado de la institución.
PLANTEAN ENDURECER MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Transparencia Internacional pide ayuda a la Unión Europea tras filtración sobre firmas en Bahamas
Hace 10 añosLa filtración identificó a directivos y propietarios de más de 175 mil empresas, fondos y fundaciones con sede en Bahamas. En la lista había primeros ministros, príncipes y delincuentes convictos.
FORO IMPULSADO POR ECUADOR
Cepal y Oxfam piden convertir el tema de la evasión fiscal en un asunto de derechos humanos
Hace 10 años"Las empresas deben pagar lo justo en los países donde hacen negocios, no sólo en los países donde tienen su domicilio", añadió. También se refirió a la necesidad de definir "claramente" qué son los paraísos fiscales.
CONTROVERSIA
Exministro español renuncia a candidatura a un alto cargo en el Banco Mundial
Hace 10 añosEl exministro de Industria José Manuel Soria oficializó su renuncia al cargo en la institución crediticia multilateral con sede en Washington “a petición del gobierno”, indicó a la AFP una fuente del Ejecutivo en funciones.
JOSé MANUEL SORIA
Gobierno español propone para el Banco Mundial a exministro ligado a Mossack Fonseca
Hace 10 añosEn un comunicado emitido la noche del viernes, el Ministerio de Economía anunció que seleccionó al exministro del conservador Partido Popular para ocupar uno de los 25 asientos de director ejecutivo del BM, con sede en Washington. El texto hacía valer su "dilatada experiencia" y su "historial de servicio público".
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
Estados Unidos multa con $180 millones a banco taiwanés por irregularidades en sus oficinas de Nueva York y Panamá
Hace 10 añosEn todo el mundo, el banco tiene 5 mil 400 empleados y activos por 104 mil millones de dólares.