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TEMA: Financial Pacific
LAVADO DE DINERO
Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore
Hace 7 años
PROCESO
Juez pide revisar si hay delito en lo que dijo Fábrega
Hace 7 añosEn un edicto colgado el pasado jueves en la sede del Juzgado Primero Penal se anuncia la compulsa de copia a la fiscalía para que investigue el presunto blanqueo.
FINANCIAL PACIFIC
Corte no admite demanda contra sentencia que se dictó a exjuez Fuentes
Hace 7 añosEn dicha norma se basó el tribunal de juicio para dictarle a Fuentes una sentencia de 38 meses de prisión, que le fue sustituida por una multa de $2 mil 500. Como pena accesoria le impusieron 20 meses de inhabilitación de funciones públicas.
LAVADO DE DINERO
Proyecto de fallo de Zamorano anularía parte del caso Jal Offshore
Hace 8 añosPero en el informe de actuación que remitió a Zamorano, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, dijo que “no se han violentado las garantías fundamentales” de los imputados, pues hizo la solicitud de causa compleja en el plazo correcto y fue acogida por el Juzgado Decimocuarto Penal.
CASOS DE CORRUPCIóN
Sentencias, nulidades y apelaciones
Hace 8 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.
CASO MF
Ramsés Owens consigna fianza, y ordenan su libertad
Hace 8 añosNo obstante, el tribunal impuso a Owens la medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial.
LAVADO DE DINERO
Hogan Lovells aparece en proceso ligado a Mossack Fonseca
Hace 8 añosMientras tanto, en Nueva York avanza el proceso en su contra por la posible comisión de los delitos de conspiración para defraudar y lavar dinero, fraude electrónico y evasión fiscal a través de un “esquema criminal” perpetrado –según el Departamento de Justicia estadounidense– en MF.
PROCESO JUDICIAL
Si paga $2 mil 500, el juez Felipe Fuentes no irá a prisión
Hace 8 añosArgumentó que con el proceso se pudo demostrar la culpabilidad del juez.
FINANCIAL PACIFIC