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TEMA: Financial Pacific
BLANQUEO DE CAPITALES
Corte acumula amparos de dos imputados en el caso Jal Offshore
Hace 8 añosOwens, identificado como el beneficiario de Jal Offshore, ya fue indagado por la fiscalía, que le impuso una medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que para Carretero la fiscalía pidió una alerta roja a Interpol, a fin de que lo conduzca para que rinda indagatoria.
COMPRA DE EPASA
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business
Hace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.
PÉRDIDA DE EXPEDIENTE
Juez Felipe Fuentes se mantendrá separado de su cargo
Hace 8 añosMarín decidió que la separación del cargo será hasta que culmine la fase de investigación de este caso, el próximo 1 de julio.
DELITO FINANCIERO
Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific
Hace 8 añosCuatro días hábiles después de haber celebrado la audiencia preliminar del proceso, el juez llamó a juicio, además de a Pellegrini, a Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahue.
JUZGADO SEGUNDO PENAL DE PANAMá
Financial Pacific: juzgado llama a juicio a nueve personas y concede sobreseimiento a cuatro
Hace 8 añosLa audiencia preliminar a los implicados en este caso se realizó el pasado viernes 18 de mayo.
CASO JAL OFFSHORE
Fiscalía Anticorrupción apela fianza otorgada a Francolini
Hace 8 añosLa agente de instrucción del Ministerio Público (MP) señaló en su escrito que discrepa del monto de la fianza de $100 mil que otorgó la jueza Vilma Urieta a Francolini, “dada la naturaleza del delito” y “la situación pecuniaria del imputado”.SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Apelan las fianzas otorgadas a Francolini, Owens, Watson y Rodríguez por el caso Jal Offshore
Hace 8 añosEl Juzgado Decimocuarto Penal otorgó a Riccardo Francolini, Ramsés Owens, Joel Watson y Mariel Rodríguez Espino las fianzas de excarcelación.
COMPRó PLANTA DE CEMENTO PLUG & GRIND
Riccardo Francolini pagó $8.5 millones en solo meses
Hace 8 añosEn este caso, la elegibilidad era para un yacimiento de piedra caliza, materia prima para la elaboración de cemento.
BLANQUEO DE CAPITALES