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FISCALIZACIóN

$3.4 millones en multas a bancos

Roberto González JiménezHace 10 añosDe las nueve multas, siete habrían surgido de inspección especiales vinculadas a casos de corrupción de la pasada administración presidencial.

TRANSPARENCIA

Publican sanciones a nueve bancos

Roberto González JiménezHace 10 añosLas sanciones fueron impuestas y ejecutoriadas entre 2015 y 2016 a nueve entidades de la plaza, luego de procesos de inspección iniciados, en su mayoría, a finales de 2014 y comienzos de 2015.

CAJA DE AHORROS

Jueza niega recurso de nulidad a Correa

Juan Manuel DíazHace 10 añosSegún la defensa, la orden de indagatoria de Correa fue girada el 14 de octubre pasado y el plazo de la prórroga para la investigación venció el 6 de ese mes, por lo que dicha diligencia estaba fuera de término.

ATRACO

Sospechoso de robo a la Caja de Ahorros recibe medida de impedimento de salida de Colón

José González PinillaHace 10 añosLa decisión la tomó la juez de garantías del sistema penal acusatorio, Teodolinda Cardoze, durante una audiencia celebrada este miércoles, 21 de diciembre.

Asaltan la Caja de Ahorros de la Universidad

Juan Manuel DíazHace 10 añosLos detenidos eran menores de edad, a quienes se les decomisó una mochila con dinero. Ambos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Adolescentes para su respectiva investigación.

Delincuentes roban la Caja de Ahorros ubicada dentro de la Universidad de Panamá

Angel López GuíaHace 10 añosEn el lugar se encuentran integrantes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial.

INVESTIGACIÓN SOBRE PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS

Fiscal anticorrupción expone las ‘anomalías’

Carlos Alberto VargasHace 10 añosAsí lo concluyó la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, en la vista fiscal de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio de la CA, remitida al Órgano Judicial el 30 de noviembre pasado.

CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR

ATP paga $62.8 millones en deuda de HPC-Contratas

Carlos Alberto VargasHace 10 añosSegún la vista fiscal de este caso, seguido por la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA), los pagos corresponden a nueve certificados de no objeción (CNO) ofrecidos como garantía de dicho préstamo.

SUPUESTO PECULADO EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS

Piden enjuiciar a 16 acusados

Juan Manuel DíazHace 10 años“Aunado a lo anterior, el mismo se benefició de dicha línea de crédito en su calidad de máximo accionista y beneficiario de la cuenta de Concretos y Agregados Balboa, S.A., ubicada en el Capital Bank, que, de las constancias del flujograma de la misma Caja de Ahorros, recibió el primer desembolso de la línea objeto de investigación”.

VISTA FISCAL DEL CASO DE LA CAJA DE AHORROS

Francolini y Martinelli, ligados a desembolso

Redacción de La PrensaHace 10 añosEn la vista fiscal, Sterling solicitó al Juzgado Decimotercero Penal el llamamiento a juicio de 16 personas, entre estas todos los miembros principales de la junta directiva de la entidad durante el gobierno pasado.

TEMA: Caja de Ahorros