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TEMA: Caja de Ahorros
INVESTIGACIÓN SOBRE PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS
Fiscal anticorrupción expone las ‘anomalías’
Hace 10 añosAsí lo concluyó la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, en la vista fiscal de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio de la CA, remitida al Órgano Judicial el 30 de noviembre pasado.
SUPUESTO PECULADO EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS
Piden enjuiciar a 16 acusados
Hace 10 años“Aunado a lo anterior, el mismo se benefició de dicha línea de crédito en su calidad de máximo accionista y beneficiario de la cuenta de Concretos y Agregados Balboa, S.A., ubicada en el Capital Bank, que, de las constancias del flujograma de la misma Caja de Ahorros, recibió el primer desembolso de la línea objeto de investigación”.
VISTA FISCAL DEL CASO DE LA CAJA DE AHORROS
Francolini y Martinelli, ligados a desembolso
Hace 10 añosEn la vista fiscal, Sterling solicitó al Juzgado Decimotercero Penal el llamamiento a juicio de 16 personas, entre estas todos los miembros principales de la junta directiva de la entidad durante el gobierno pasado.
CAJA DE AHORROS
Fiscal anticorrupción solicita juicio para 16 personas por el préstamo a HPC-Contratas-P&V
Hace 10 añosFrancolini y Pastor están detenidos preventivamente en la sede de la Policía Nacional en Ancón.
CASO CAJA DE AHORROS
Juez niega recurso de nulidad a Francolini
Hace 10 añosFrancolini está detenido desde el 12 de octubre de 2016 en la Policía Nacional.
INVESTIGACIÓN
Juez negó recurso presentado por Riccardo Francolini, para que se anulara parte de la investigación del préstamo de la Caja de Ahorros
Hace 10 añosPara sustentar la negación al imputado, la juez Hubiedo "advierte que la fiscalía, mediante diligencia fechada 7 de octubre del 2016, ordenó la declaración de indagatoria de Riccardo Francolini Arosemena y otros por el delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros (...)".
CASO CAJA DE AHORROS
Ricardo Chanis presenta ‘habeas corpus’
Hace 10 añosDurante el reparto de recursos, celebrado el pasado miércoles, el expediente de Chanis quedó radicado en el despacho del magistrado Cecilio Cedalise, quien deberá elaborar un proyecto de fallo y someterlo al escrutinio del resto del pleno de la Corte.
CASO CAJA DE AHORROS
Niegan fianza a directivo de HPC-Contratas P&V
Hace 10 añosTambién destaca que según una auditoría realizada se estableció que existían irregularidades en las facilidades dadas para el desembolso, que contravenían el Manual de Crédito de la propia entidad bancaria.
CASO DE HPC-CONTRATAS P&V