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TEMA: Caja de Ahorros
CASO HPC-CONTRATAS-P&V
West Valdés es repatriado de República Dominicana y conducido esposado a la DIJ
Hace 10 añosValdés se acogió a una "repatriación voluntaria".
ESCÁNDALO
El vínculo de los hermanos Martinelli Linares, su abogada y Riccardo Francolini
Hace 10 añosPromotora y Desarrollo Los Andes, según la versión de los hermanos, habría firmado con una de las sociedades de las cuales son beneficiarios (Baxley Assets Inc.) un contrato de 5.25 millones de dólares, “producto de la venta de locales comerciales”.
INTERPOL
West Valdés, exdirectivo de Financial Pacific, es detenido en República Dominicana
Hace 10 añosValdés se encontraba en el país caribeño donde contrajo nupcias en una ceremonia en el balneario de Punta Cana.
SUPUESTO PECULADO AGRAVADO
Niegan fianzas a imputados en proceso sobre la Caja de Ahorros
Hace 10 añosEl fallo, que lleva la firma de los magistrados María De Lourdes Estrada (ponente) y Manuel Mata (suplente especial), se da dentro del proceso que se les sigue por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la CA por supuestas irregularidades en el desembolso de un préstamo de 9 millones de dólares al consorcio HPC-Contratas-P&V encargado de la construcción del centro de convenciones de Amador.
CASO HPC-CONTRATAS-P&V
Tribunal niega fianzas de excarcelación a Riccardo Francolini, Jayson Pastor y Manuel Morales
Hace 10 años“Es un delito que conlleva una alta penalidad, aspecto que puede influir en menor o mayor medida, lo que podría poner en riesgo y hacer infructuoso los resultados del proceso, por lo que el beneficio de fianza de excarcelación deberá ser negado”, indica el fallo.
FINANCIAL PACIFIC
Ministerio Público: alerta roja contra West Valdés se mantiene vigente
Hace 10 añosDesde noviembre pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción elevó una alerta roja a Valdés y su socio Iván Clare, dentro de la investigación por supuesto peculado agravado en perjuicio de la Caja de Ahorros, tras un préstamo otorgado al consorcio HPC-Contratas-P&V para construir el centro de convenciones en Amador.
PECULADO AGRAVADO CONTRA LA CAJA DE AHORROS
Confirman ubicación de West Valdés
Hace 10 añosEn octubre pasado, la fiscalía remitió al Órgano Judicial este expediente con pedido de llamamiento a juicio para 17 personas.
INVESTIGACIóN