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TEMA: Caja de Ahorros
POSIBLE DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Juzgado suspende audiencia por el préstamo de la Caja de Ahorros, por un recurso de Felipe Virzi
Hace 9 años
PIDEN PACIENCIA A LOS JUBILADOS
MEF: 22 mil 339 beneficiarios han recibido los Cepadem
Hace 9 añosSegún Arrocha, esos beneficiarios han recibido alrededor de 70 mil certificados. Se desconoce en este momento del proceso de entrega qué cantidad precisa ya fue cambiada en el comercio local, que ha establecido diferentes porcentajes de descuento.
CENTROS DE PAGO DE LOS JUBILADOS
Banco Nacional de Panamá establece descuento que le aplicará a los Cepadem
Hace 9 añosLos jubilados y sus familiares que decidan cobrar en el año establecido por el Cepadem recibirán el 100% del dinero que les corresponde.
PROCESO
Confirman medidas cautelares a Anastasio Ruiz De León
Hace 9 añosEn una resolución del pasado 13 de noviembre, la jueza Vilma Urieta denegó la petición, presentada por la abogada Norma Polanco, por considerar que se trata de un delito grave y que las medidas aplicadas garantizan la presencia de Ruiz De León en el proceso.
HPC-CONTRATAS-P&V
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera Anticorrupción, agencia que inició el proceso, investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, luego de que determinara que los miembros de la junta directiva, el gerente y el subgerente general del banco en el quinquenio 2009-2014, “no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo.
Fiscal pide enjuiciar a 12 personas por desvío de préstamo de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosLas tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron en la investigación por el presunto desvío –hacia la extinta casa de valores Financial Pacific (FP)– del préstamo de $12.2 millones otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, que no se concretó.PROCESO
Fijan fecha de audiencia en proceso de la CA
Hace 9 añosEn el expediente consta que el dinero fue desviado a terceras personas jurídicas que no guardaban ninguna relación con el proyecto.
SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO
Contraloría ordena auditoría a Riccardo Francolini
Hace 9 añosEl pleno agregó que Francolini tuvo conocimiento de las resoluciones emitidas por Lastenia Domingo, directora de Auditoría Forense de la Contraloría, quien solicitó“recabar información de las sociedades Futura Media Radio S.A., y Promotora y Desarrollo Los Andes S.A.; de los salarios, dividendos, honorarios, gastos, gastos de representación y otros pagos realizados a favor del empresario entre el 6 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2015”.
PROCESOS
Corte pide levantar fuero penal a Ricardo Martinelli
Hace 9 añosEl exmandatario, quien está detenido en Estados Unidos, en espera de un proceso de extradición a Panamá por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones, tiene fuero penal electoral porque fue postulado a convencional en la contienda interna de su partido Cambio Democrático (CD) el pasado 15 de octubre, por el corregimiento de San Francisco.
PROCESO