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TEMA: Caja de Ahorros
SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO
Contraloría ordena auditoría a Riccardo Francolini
Hace 9 añosEl pleno agregó que Francolini tuvo conocimiento de las resoluciones emitidas por Lastenia Domingo, directora de Auditoría Forense de la Contraloría, quien solicitó“recabar información de las sociedades Futura Media Radio S.A., y Promotora y Desarrollo Los Andes S.A.; de los salarios, dividendos, honorarios, gastos, gastos de representación y otros pagos realizados a favor del empresario entre el 6 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2015”.
PROCESOS
Corte pide levantar fuero penal a Ricardo Martinelli
Hace 9 añosEl exmandatario, quien está detenido en Estados Unidos, en espera de un proceso de extradición a Panamá por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones, tiene fuero penal electoral porque fue postulado a convencional en la contienda interna de su partido Cambio Democrático (CD) el pasado 15 de octubre, por el corregimiento de San Francisco.
PROCESO
Fijan fecha de audiencia a Felipe Virzi y otras 11 personas
Hace 9 añosLa investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción le remitiera copia del expediente por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la CA.
HPC CONTRATAS-P&V
Juez se inhibe en caso de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosAdemás, se cuenta otro escrito de controversia y otro de nulidad presentados por Abril Arosemena, defensa legal de West Valdés, investigado en este caso.
INVESTIGACIONES
Francolini se notifica en el TE de pedido de la fiscalía
Hace 9 años“Vengo voluntariamente a cumplir con un requisito del TE que le ha exigido la fiscalía, sobre que tengo que notificarme por el levantamiento de fuero que se solicitó abruptamente”, señaló Francolini.
HPC CONTRATAS-P&V
Tribunal rechaza anular caso de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosEn su escrito, Carrillo aseguró que la noticia representaba una violación flagrante a la reserva del sumario y al principio de presunción de inocencia.
CASOS POR PRESUNTO DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO
Fiscalía apelará fallo de jueza Marquínez
Hace 9 años
NEW BUSINESS Y CAJA DE AHORROS
Cuestionan decisión de una juez de no declarar complejos dos casos de alto perfil
Hace 9 años“Amerita el tiempo suficiente para que el Ministerio Público pueda completar la investigación y poder concluir con su responsabilidad o mejor dicho, para poder definir los niveles de responsabilidad de las personas investigadas”, destacó.
óRGANO JUDICIAL
Niegan declarar complejos dos casos más de alto perfil
Hace 9 añosEn ambos fallos la jueza reconoció que se está en presencia de casos de delitos graves, pero negó los pedidos de investigación compleja porque “no se ha demostrado la existencia de un grupo estructurado que actúe de manera concertada con la finalidad de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos o materiales”.