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TEMA: Caja de Ahorros
óRGANO JUDICIAL
Tribunal niega fianza a favor de West Valdés
Hace 9 añosValdés fue detenido en enero de 2017 y deportado a Panamá por el Gobierno de República Dominicana, días después de que circularan fotos en redes sociales sobre su matrimonio en ese país.
PROCESO
Juez rechaza recursos a Francolini y a Chanis
Hace 9 añosEn un fallo emitido el 29 de noviembre pasado, la jueza decimoctava Baloisa Marquínez rechazó el recurso presentado por la defensa de Francolini, en la que alegó supuesta violación del debido proceso por parte de la fiscalía, debido a que le formuló cargos cuando tenía fuero electoral.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Pipo Virzi sale de El Renacer, por un cambio de medida cautelar
Hace 9 años
POSIBLE DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Juzgado suspende audiencia por el préstamo de la Caja de Ahorros, por un recurso de Felipe Virzi
Hace 9 años
PIDEN PACIENCIA A LOS JUBILADOS
MEF: 22 mil 339 beneficiarios han recibido los Cepadem
Hace 9 añosSegún Arrocha, esos beneficiarios han recibido alrededor de 70 mil certificados. Se desconoce en este momento del proceso de entrega qué cantidad precisa ya fue cambiada en el comercio local, que ha establecido diferentes porcentajes de descuento.
CENTROS DE PAGO DE LOS JUBILADOS
Banco Nacional de Panamá establece descuento que le aplicará a los Cepadem
Hace 9 añosLos jubilados y sus familiares que decidan cobrar en el año establecido por el Cepadem recibirán el 100% del dinero que les corresponde.
PROCESO
Confirman medidas cautelares a Anastasio Ruiz De León
Hace 9 añosEn una resolución del pasado 13 de noviembre, la jueza Vilma Urieta denegó la petición, presentada por la abogada Norma Polanco, por considerar que se trata de un delito grave y que las medidas aplicadas garantizan la presencia de Ruiz De León en el proceso.
HPC-CONTRATAS-P&V
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera Anticorrupción, agencia que inició el proceso, investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, luego de que determinara que los miembros de la junta directiva, el gerente y el subgerente general del banco en el quinquenio 2009-2014, “no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo.
Fiscal pide enjuiciar a 12 personas por desvío de préstamo de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosLas tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron en la investigación por el presunto desvío –hacia la extinta casa de valores Financial Pacific (FP)– del préstamo de $12.2 millones otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, que no se concretó.PROCESO