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TEMA: Blanqueo de capitales
ASAMBLEA NACIONAL
Camarón legislativo favorece a delincuentes de alto perfil
Hace 7 añosLas personas que firmen acuerdos de pena o que sean condenadas a no más de cinco años de prisión por corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales o cualquier otro delito de alto perfil serán beneficiadas con trabajo comunitario en entidades estatales.
CASO ODEBRECHT
Juez niega fianza a Luis Enrique y a Ricardo Alberto Martinelli
Hace 7 añosEl Juzgado Decimosegundo Penal negó una solicitud de fianza para no ser detenidos presentada por la defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en el proceso que se les sigue por las coimas que pagó Odebrecht.
Pesquisa
Juzgado niega la nulidad de los procesos de FCC y Odebrecht, solicitada por Cort
Hace 7 añosEl Juzgado Undécimo Penal negó dos incidentes de nulidad presentados por el abogado Mauricio Cort, investigado -en dos causas separadas- por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
transparencia financiera
Panamá eleva controles sobre sociedades anónimas
Hace 7 añosUno de los focos de acción que ha identificado el Gobierno para salir de las listas que identifican a Panamá como un país con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y en el intercambio de información tiene que ver con ampliar los controles sobre las sociedades anónimas.
Transparencia financiera
Crearán registro de beneficiarios finales
Hace 7 añosEl Gobierno trabaja varias iniciativas legales para fortalecer el marco legal y mejorar la efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
blanqueo
Imputan cargos a funcionaria de la AN por caso de las planillas
Hace 7 añosEl juez de garantías aplicó como medidas cautelares la separación del cargo, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la notificación periódica.DECISIóN JUDICIAL
Jueza concede fianza de $5 millones a Mauricio Cort en proceso de FCC
Hace 7 añosUn edicto colgado en la sede de este tribunal establece que Cort deberá consignar la fianza de acuerdo con las normas legales vigentes y, además, se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país.
EVALUACIÓN FINANCIERA
OCDE baja nota al país en transparencia fiscal
Hace 7 añosLa regulación financiera anti-blanqueo de capitales de Panamá es menos eficiente hoy que en 2017.
INVESTIGACIÓN
Director de banco de Andorra fue imputado por caso ligado a Papadimitriu, según medio
Hace 7 añosLas autoridades judiciales y policiales andorranas solicitaron entonces información a las entidades financieras de ese país ibérico y habrían hallado que Papadimitriu no tenía ninguna cuentas a su nombre en Andorra, pero su padres tenían 45, tanto a su nombre como de ocho sociedades.
JAL OFFSHORE