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TEMA: Blanqueo de capitales
SOCIEDAD JAL OFFSHORE
Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo
Hace 7 añosEn este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.
PROCESO
Jueza de cumplimiento niega libertad vigilada a Guardia Jaén
Hace 7 añosBerroa concluyó que el exfuncionario no cumple con uno de los requisitos para optar a la libertad vigilada: la resocialización.
CASO DE PECULADO Y BLANQUEO
Jueza de cumplimiento niega libertad vigilada a Rafael Guardia Jaén
Hace 7 añosLa jueza fundamentó su decisión en que Guardia Jaén no cumple con adecuados niveles de resocialización como lo exige la Ley.
PRESENTAN INFORME
GAFI: Panamá debe hacer más esfuerzos para salir de la lista gris sobre blanqueo de capitales
Hace 7 años"Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento" de la cooperación en esta materia, indicó este viernes la institución financiera, con sede en París.
SALA PENAL
Rechazan impedimento a magistrado Mejía en el caso de las cuentas bancarias ligadas a Moncada Luna
Hace 7 añosEn un edicto divulgado por la secretaría de la Sala Penal de la Corte, se informa que no se acoge el impedimento presentado por Mejía, quien ahora deberá conocer del recurso de casación presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
INVESTIGACIÓN