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Judiciales
Budy Attie y Luis Oliva llegan custodiados y esposados a la DIJ
Hace 1 añoEl empresario Budy Attie D’Jamous, y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, aprehendidos la mañana de este miércoles 27 de agosto en un operativo anticorrupción “Operación Mercurio”, fueron conducidos a la Dirección de Investigación Judicial, en Ancón.
Red Mercurio
Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público
Hace 1 añoEl empresario Budy Attie D’Jamous, su hermano Ralph y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos en el operativo denominado “Red mercurio”.
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Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza
Hace 1 añoLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil.
DESCENTRALIZACIÓN
Fiscalía captura a exrepresentante de Cristóbal Este, Colón, y otros siete por presunto peculado
Hace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención de ocho personas entre exrepresentantes de corregimiento y extesoreros dentro de la investigación que adelanta ese despacho por el uso irregular de fondos asignados a programas de la descentralización.
‘Economía de amiguetes’: la Corte y la DGCP blindan la identidad de los beneficiarios de los contratos estatales
Hace 1 año¿Quiénes son las personas que controlan las empresas o consorcios que venden bienes o prestan servicios al Estado, pagados con fondos públicos?
Peculado
Tribunal de Apelaciones mantiene medida cautelar de reporte periódico a representante de corregimiento de Pacora
Hace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la medida cautelar de reporte periódico dos veces a la semana e impedimento de salida del país al representante de corregimiento de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien está imputado por la presunta comisión del delito de peculado con fondos de la descentralización.
AUDIENCIA
Tribunal mantiene medidas cautelares contra el exalcalde de Colón Alex Lee
Hace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial decidió mantener las medidas cautelares impuestas al exalcalde de Colón, Alex Lee. Entre ellas se encuentran el reporte periódico los días 5 y 20 de cada mes, la prohibición de acercarse al Municipio de Colón y de tener contacto con los testigos vinculados al caso.
Interpol
Aprehenden en Panamá a un ciudadano guatemalteco requerido por presunto doble homicidio en El Salvador
Hace 1 añoLa Oficina de Interpol Panamá aprehendió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano guatemalteco quien presuntamente está vinculado a la muerte de una pareja en El Salvador.
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$14.5 millones en casos de blanqueo de capitales y 182 condenas
Hace 1 añoEn los últimos cinco años el Órgano Judicial ha tramitado casos por blanqueo de capitales por más de $14.5 millones que en su mayoría están relacionados con actividades de tráfico de drogas, delitos financieros y fraudes.
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