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SE INVESTIGABA EL HECHO

Localizan en Panamá a chef mexicano de cadena hotelera que se mantenía desaparecido

EFE Hace 1 añoEste jueves fue localizado el ciudadano mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, quien laboraba como chef en una cadena hotelera en una zona turística.

DILIGENCIAS JUDICIALES

Fiscalía aprehende a representante y extesorero del corregimiento de Arosemena, en Panamá Oeste

Juan Manuel DíazHace 1 añoEstas investigaciones corresponden a denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, tras detectar una serie de irregularidades en el manejo de fondos para la ejecución de proyectos sociales.

AUDIENCIA

Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’

Juan Manuel DíazHace 1 añoTribunal de Apelaciones acogió la solicitud del fiscal contra la Delincuencia Organizada, Eduardo Rodríguez, de revocar el trabajo comunitario concedido a Katherine Carvallo, condenada a 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, a través de las salas de belleza La Parce.

Inspección a mercancía

Retienen 260 pacas de cigarrillos en Colón y tenían como destino Colombia

Henry Cárdenas P.Hace 1 añoLa Autoridad Nacional de Aduanas informó sobre la retención en la provincia de Colón de al menos 260 pacas de cigarrillos, que no contaban con la documentación requerida.

AUDIENCIA

Fiscalía no logró que el tribunal dejara detenidos a Luis Oliva y Buddy Attie

Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones confirmó las medidas cautelares contra el exdirector de la AIG, Luis Oliva, y el empresario Buddy Attie, dentro del caso Vale Digital en Panamá.

AIG

Vale Digital: Oliva y Budy Attie llegan a la audiencia de apelación

Juan Manuel DíazHace 1 añoEl exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, llegó la tarde de este miércoles 10 de septiembre a la audiencia de apelación de las medidas cautelares aplicadas en su contra.

Operativos

Seis aprehendidos por caso de presunta lesión de $11 millones a la DGI

Henry Cárdenas P.Hace 1 añoAl menos seis personas fueron aprehendidas en las últimas horas por las autoridades, por estar presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por cerca de 11 millones de dólares.

Autoridad de Aduanas

Aduanas retiene más de 11 mil dólares no declarados de pasajera española procedente de Cuba

Henry Cárdenas P.Hace 1 añoUn nuevo decomiso de dinero sin declarar fue registrado ayer por la Autoridad Nacional de Aduanas en el Aeropuerto de Panamá Pacífico

Presunto peculado

Sala Penal cierra caso de peculado en ciudad deportiva de David en perjuicio de Pandeportes

Juan Manuel DíazHace 1 añoUn nuevo revés sufrieron las investigaciones adelantadas por casos de corrupción, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cerró de forma definitiva la investigación por presunto peculado relacionado con la construcción de la Ciudad Deportiva de David, en perjuicio de Pandeportes.

Capacitación internacional

Especialistas de Estados Unidos están en Panamá para abordar el contrabando de materiales nucleares

Henry Cárdenas P.Hace 1 añoExpertos de Estados Unidos en la detección de materiales nucleares de contrabando están de visita en Panamá para abordar este tema, en un taller de adiestramiento para funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Judiciales